Langsung ke konten utama
pipvet.comDaftar Status Broker
Laporkan broker
Independen

Register ini bukan regulator. Setiap status tertaut ke pemberitahuan atau entri register milik regulator itu sendiri.

341 perusahaan terdaftar · 202 catatan badan hukum teridentifikasi 73 memiliki pemberitahuan regulator yang dipublikasikan

Peringatan & Notifikasi

Setiap pemberitahuan regulator yang diterbitkan dan entri daftar peringatan yang tercatat dalam daftar ini. Kami tidak memparafrasekan kesimpulan regulator — setiap baris menyatakan apa yang diterbitkan dan menautkan ke halaman resmi otoritas agar Anda dapat membacanya langsung.

entri
59
dari FCA
20
dari ASIC
8
dari FINMA
3
dari SFC
8
dari CySEC
5
dari CFTC
14
dari MAS
1
sinkronisasi terakhir
2026-11-05

2026

34 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2026-1022FCAPemberitahuan peringatan

    PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa PCPHero / motorrefunds.co.uk adalah firm klon yang menyamar sebagai firm yang diotorisasi FCA. FCA menyatakan bahwa firm resmi yang diotorisasi adalah BAMBOO MARKETING NW LIMITED dan bahwa klon tersebut tidak terhubung dengan firm itu.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom)

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm

  2. AL-2026-1021FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA. Anda sebaiknya menghindari berurusan dengan firma ini dan waspada terhadap penipuan.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1021 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard

  3. AL-2026-1020FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    BITRUMARKET

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa BITRUMARKET mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA. FCA menyatakan bahwa firma tersebut tidak berwenang dan mungkin menyasar orang-orang di UK. FCA menyatakan bahwa Anda harus menghindari berurusan dengan firma ini dan waspada terhadap penipuan.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1020 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bitrumarket

  4. AL-2026-1010FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    Bit Trade Master / bittrademaster.com

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa Bit Trade Master / bittrademaster.com mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa firma ini tidak diotorisasi oleh FCA dan mungkin menyasar orang-orang di UK. Pemberitahuan itu juga memperingatkan agar Anda menghindari berurusan dengan firma ini dan waspada terhadap penipuan.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1010 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom

  5. AL-2026-1009FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    tradeassetlimited.com

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa tradeassetlimited.com mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA dan tidak diotorisasi oleh FCA. FCA mengatakan Anda harus menghindari berurusan dengan tradeassetlimited.com dan waspada terhadap penipuan. FCA juga memperingatkan bahwa jika Anda berurusan dengan tradeassetlimited.com, Anda tidak akan memiliki akses ke Financial Ombudsman Service dan tidak akan dilindungi oleh Financial Services Compensation Scheme.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1009 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom

  6. AL-2026-1008FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing tidak diotorisasi oleh FCA dan mungkin menyasar orang-orang di UK.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1008 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing

  7. AL-2026-1001FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    Oribit X Trading FX

    FCA menyatakan bahwa Oribit X Trading FX mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA. FCA menyatakan bahwa firma tersebut tidak diotorisasi oleh FCA dan mungkin menyasar orang-orang di UK. FCA menyatakan bahwa orang harus menghindari berurusan dengan firma ini dan mewaspadai penipuan.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2026-1001 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx

  8. AL-2026-1026ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    Velion Group (veliongroup-ltd.com)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1026 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914

  9. AL-2026-1028ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1028 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912

  10. AL-2026-1027ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    Velion Group (area.vll-grp.com)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1027 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913

  11. AL-2026-1016ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)

    ASIC telah menempatkan entitas ini dalam Investor Alert List miliknya. Zurich Group Markets terdaftar sebagai Unlicensed. Entitas ini ditambahkan dan diperbarui pada 2026-10-19.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1016 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915

  12. AL-2026-1015ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    AI Pro App (aumarketstoday.com)

    ASIC telah memasukkan entitas ini ke dalam Investor Alert List miliknya. Entri tersebut mencantumkan AI Pro App (aumarketstoday.com) dan mencatat kategori sebagai Unlicensed. Pemberitahuan itu menunjukkan tanggal penambahan sebagai 2026-10-19.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1015 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916

  13. AL-2026-1014ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    ShakePn (piaocool.com)

    ASIC telah memasukkan entitas ini ke dalam Investor Alert List. Pemberitahuan tersebut mencantumkan ShakePn (piaocool.com) dalam kategori Unlicensed dan menyertakan situs webnya.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1014 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917

  14. AL-2026-1007ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)

    ASIC telah menempatkan entitas ini dalam Investor Alert List miliknya. Entitas ini tercantum sebagai Tidak Berlisensi. ASIC menambahkan entri ini pada 2026-10-16 dan memperbaruinya pada 2026-10-16.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1007 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883

  15. AL-2026-1006ASICEntri daftar peringatanPeringatan

    Eunoia Market (eunoiamarket.com)

    ASIC telah menempatkan entitas ini dalam Daftar Peringatan Investor. ASIC menyatakan bahwa entitas tersebut tidak berlisensi. Pemberitahuan itu mencantumkan sebuah situs web dan menunjukkan tanggal ditambahkan dan tanggal diperbarui sebagai 2026-10-16.

    Diterbitkan oleh Australian Securities & Investments Commission (Australia) · catatan registrasi AL-2026-1006 · catatan terbuka

    Sumberhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884

  16. AL-2026-1029FINMAEntri daftar peringatanPeringatan

    FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de

    FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.

    Diterbitkan oleh Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · catatan registrasi AL-2026-1029 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/

  17. AL-2026-1019FINMAEntri daftar peringatanPeringatan

    Corpholding / corpholding.com

    FINMA telah menempatkan entitas ini pada daftar peringatannya: Corpholding / corpholding.com. FINMA mencantumkan alamat sebagai Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland. FINMA mencatat bahwa entitas ini tidak terdaftar dalam register komersial.

    Diterbitkan oleh Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · catatan registrasi AL-2026-1019 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/

  18. AL-2026-1017FINMAEntri daftar peringatanPeringatan

    AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com

    FINMA telah menempatkan entitas ini pada daftar peringatannya. Pemberitahuan tersebut menyebut entitas ini sebagai AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com dan menyatakan bahwa entitas tersebut tidak terdaftar dalam daftar komersial.

    Diterbitkan oleh Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · catatan registrasi AL-2026-1017 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/

  19. AL-2026-0041FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    www.moravialimited.com

    The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2007 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom

  20. AL-2026-0040FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    asset-finnans.com

    There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2005 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/asset-finnanscom

  21. AL-2026-0039FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    ultimatefluxpro.com

    There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2002 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom

  22. AL-2026-0037FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    admin.aegionmountain.com

    There is a published warning from the FCA about this subdomain.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2004 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom

  23. AL-2026-0038FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    intglobalcu.com

    There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2003 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/intglobalcucom

  24. AL-2026-0036FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    New World XM

    There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2001 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/new-world-xm

  25. AL-2026-1025SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    EClink

    SFC telah menempatkan entitas ini pada Alert List. SFC menyatakan bahwa aplikasi telepon seluler EClink di atas tidak terkait dengan EFG Asset Management (HK) Limited, yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1025 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3480

  26. AL-2026-1024SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    Axial

    SFC telah menempatkan entitas ini pada Daftar Peringatan (Alert List). SFC menyatakan bahwa aplikasi ponsel Axial di atas tidak terkait dengan Axial Partners Limited, yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1024 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3479

  27. AL-2026-1013SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    https://www.guoxinassetgroup.com

    SFC telah menempatkan entitas ini dalam Alert List-nya. SFC menyatakan bahwa situs web tersebut tidak terkait dengan Sino Wealth Asset Management Limited, yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1013 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3476

  28. AL-2026-1012SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    https://cifsf.cc/

    SFC telah memasukkan entitas ini ke Daftar Peringatan mereka. SFC menyatakan bahwa situs web tersebut tidak terkait dengan CIF Securities Futures Limited, yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1012 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3475

  29. AL-2026-1011SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    Pkhouse / PkhouseHK

    SFC telah menempatkan entitas ini dalam Daftar Peringatannya. Aplikasi telepon seluler Pkhouse / PkhouseHK tidak terkait dengan Peakhouse Asset Management Limited, yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1011 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3474

  30. AL-2026-1004SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    China Financial Compliance

    SFC telah menempatkan entitas ini pada Daftar Peringatannya. Entitas tersebut memberikan sertifikat keanggotaan palsu yang diklaim telah diterbitkan oleh SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1004 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3473

  31. AL-2026-1003SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    Aurum / Aurum Foundation Limited

    SFC telah memasukkan entitas ini ke dalam Daftar Peringatannya. Entitas tersebut mengklaim terdaftar di Hong Kong berdasarkan Companies Ordinance dan menyatakan menyediakan layanan perdagangan dalam aset virtual, kontrak berjangka, dan derivatif di situs web di atas. Entitas ini tidak berlisensi dari SFC dan diduga melakukan kegiatan tanpa lisensi.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1003 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3472

  32. AL-2026-1002SFCEntri daftar peringatanPeringatan

    https://www.chenguanginvestment.com/

    SFC telah memasukkan entitas ini ke dalam Daftar Peringatannya. SFC menyatakan bahwa situs web tersebut tidak terkait dengan Capital International, Inc., yang merupakan korporasi berlisensi SFC.

    Diterbitkan oleh Securities and Futures Commission (Hong Kong) · catatan registrasi AL-2026-1002 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3471

  33. AL-2026-0035FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    UNIQUEMF

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2009 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/uniquemf

  34. AL-2026-0034FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    FORTICRYPTO

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2010 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/forticrypto

2025

14 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2025-0033FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    www.moravialimited.com

    The FCA first published its warning about this website on this date.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2007 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom

  2. AL-2025-0032FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    Cmglobalmarket

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2008 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/cmglobalmarket

  3. AL-2025-0031FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    Goldcapitalinvestment

    There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi BW-2006 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment

  4. AL-2025-1013CySECPemberitahuan peringatanBahaya

    deltatradingcorp.com

    There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.

    Diterbitkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · catatan registrasi AL-2025-1013 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f

  5. AL-2025-1012CySECPemberitahuan peringatan

    CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

    There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.

    Diterbitkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))

    Sumberhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9

  6. AL-2025-1011CySECPemberitahuan peringatanBahaya

    tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox

    There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.

    Diterbitkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · catatan registrasi AL-2025-1011 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac

  7. AL-2025-1008CySECPemberitahuan peringatanBahaya

    greymax.net, finotivefunding.com

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh CySEC bahwa situs web greymax.net dan finotivefunding.com bukan milik entitas yang telah diberikan otorisasi untuk penyediaan layanan investasi dan/atau pelaksanaan kegiatan investasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Law 87 (I)/2017. CySEC mendesak investor untuk memeriksa situs webnya sebelum melakukan bisnis dengan firma investasi.

    Diterbitkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · catatan registrasi AL-2025-1008 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec

  8. AL-2025-1010CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    G-P Ltd.

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List miliknya: G-P Ltd. Entitas ini beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas. Entitas ini meminta dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. dan menawarkan produk dalam yurisdiksi CFTC, dan tinjauan oleh Commission telah mengungkapkan bahwa entitas ini bertindak dalam kapasitas yang tampaknya memerlukan pendaftaran, tetapi entitas ini tidak terdaftar dengan CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2025-1010 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255661

  9. AL-2025-0027CFTCDaftar registrasiPeringatan

    Forexcells (six related names)

    There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3011 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255671

  10. AL-2025-0028CFTCDaftar registrasiPeringatan

    Sway Markets

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3002 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255436

  11. AL-2025-0029CFTCDaftar registrasiPeringatan

    SublimeFX

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3001 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255426

  12. AL-2025-0030CFTCSiaran pers

    43 unregistered foreign entities

    The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States)

    Sumberhttps://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9080-25

  13. AL-2025-1006MASEntri daftar peringatanPeringatan

    AscendEX

    MAS telah menempatkan entitas ini ke dalam Investor Alert List miliknya. Pemberitahuan tersebut mencantumkan situs web dan sebuah alamat untuk AscendEX.

    Diterbitkan oleh Monetary Authority of Singapore (Singapore) · catatan registrasi AL-2025-1006 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.mas.gov.sg/investor-alert-list?q=AscendEX

  14. AL-2025-1007CySECPemberitahuan peringatanBahaya

    athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro

    Ada peringatan yang telah diterbitkan oleh CySEC bahwa situs web berikut bukan milik entitas yang telah diberikan otorisasi untuk penyediaan layanan investasi dan/atau pelaksanaan kegiatan investasi, sebagaimana diatur dalam Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC mendesak investor untuk memeriksa situs webnya sebelum melakukan bisnis dengan firma investasi.

    Diterbitkan oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · catatan registrasi AL-2025-1007 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1

2024

1 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2024-1001FCAPemberitahuan peringatan

    cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)

    There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom)

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/cg-wealth-servicescom-cb-groupuk-citigroupadmincom-citigroup-investcom-citigroup-eucom-clone-fca

2023

7 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2023-1008CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    Coingate ForexPro

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List-nya. Coingate ForexPro beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas dan sedang mengumpulkan dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. Tinjauan oleh CFTC menemukan entitas tersebut tampaknya bertindak dalam kapasitas yang memerlukan pendaftaran tetapi tidak terdaftar dengan CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1008 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245586

  2. AL-2023-1007CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    Crypto Banxa Pro Trade

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List. Crypto Banxa Pro Trade beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas dan sedang mengumpulkan dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. serta menawarkan produk dalam yurisdiksi CFTC. Tinjauan oleh Komisi telah mengungkapkan bahwa entitas ini bertindak dalam kapasitas yang tampaknya memerlukan registrasi, tetapi entitas ini tidak terdaftar pada CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1007 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245591

  3. AL-2023-1006CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    CryptoBanxaTrade

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List miliknya. CryptoBanxaTrade beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas dan sedang mengumpulkan dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. Tinjauan oleh Commission telah mengungkapkan bahwa entitas ini bertindak dalam kapasitas yang tampaknya memerlukan registrasi, tetapi entitas ini tidak terdaftar pada CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1006 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245596

  4. AL-2023-1003CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    CryptorateFX Ltd.

    CFTC telah memasukkan entitas ini ke dalam RED List-nya. Entitas ini beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas. Entitas ini meminta dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. dan menawarkan produk dalam yurisdiksi CFTC, serta tampaknya memerlukan registrasi tetapi tidak terdaftar pada CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1003 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245731

  5. AL-2023-1002CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    Elite Financial Markets

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List miliknya. Entitas ini beroperasi di luar Amerika Serikat dengan kehadiran di U.S. yang tidak ada atau terbatas, dan entitas ini meminta dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. serta menawarkan produk dalam yurisdiksi CFTC. Tinjauan oleh Commission telah menunjukkan bahwa entitas ini bertindak dalam kapasitas yang tampaknya memerlukan pendaftaran, tetapi entitas ini tidak terdaftar pada CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1002 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245741

  6. AL-2023-1001CFTCEntri daftar peringatanPeringatan

    Elite Financial Group Ltd.

    CFTC telah menempatkan entitas ini pada RED List miliknya. Entitas ini beroperasi di luar Amerika Serikat tanpa kehadiran U.S. atau dengan kehadiran U.S. yang terbatas dan sedang mengumpulkan dan/atau menerima dana dari pelanggan U.S. Tinjauan oleh Komisi menunjukkan bahwa entitas ini bertindak dalam kapasitas yang tampaknya memerlukan pendaftaran, tetapi entitas ini tidak terdaftar pada CFTC.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi AL-2023-1001 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245736

  7. AL-2023-0026CFTCDaftar registrasiPeringatan

    24OptionForex

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3015 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245536

2022

1 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2022-1001FCAPemberitahuan peringatanBahaya

    DARIKCOIN.INFO

    Ada peringatan yang diterbitkan oleh FCA bahwa DARIKCOIN.INFO mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin FCA. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa firma ini tidak diotorisasi oleh FCA dan mungkin menyasar orang-orang di UK. Pemberitahuan itu juga menyatakan bahwa Anda harus menghindari berurusan dengan firma ini dan waspada terhadap penipuan.

    Diterbitkan oleh Financial Conduct Authority (United Kingdom) · catatan registrasi AL-2022-1001 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/darikcoininfo

2017

2 pemberitahuan terbit tercatat pada tahun ini.

  1. AL-2017-0024CFTCDaftar registrasiPeringatan

    1Billion Forex

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3014 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220626

  2. AL-2017-0025CFTCDaftar registrasiPeringatan

    AAFX Trading

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.

    Diterbitkan oleh Commodity Futures Trading Commission (United States) · catatan registrasi BW-3013 · catatan terbuka

    Sumberhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220641

Dari Mana Ini Berasal

Daftar yang kami pantau. Semuanya gratis dan publik — Anda dapat memeriksa perusahaan mana pun sendiri.

RegulatorYurisdiksiRegister publik
FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop.United KingdomFinancial Services Register
CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered.United StatesRED List & registration check
ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives.AustraliaASIC Connect professional registers
CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites.Cyprus (EU)Register of Cypriot investment firms
MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS.SingaporeInvestor Alert List
SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors.Hong KongSFC Alert List
FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation.SwitzerlandFINMA warning list
ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape.European UnionESMA public statements
FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too.New ZealandFinancial Service Providers Register
Perusahaan yang tidak muncul di feed ini belum dibersihkan oleh siapa pun. Regulator menerbitkan peringatan secara reaktif, biasanya setelah konsumen kehilangan uang. Tidak adanya peringatan adalah ketiadaan bukti, bukan bukti keamanan.