2026-08-04
FCA
www.moravialimited.comWarning notice
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
السجل العام · آخر مزامنة 2026-08-06
تحقق من الوضع التنظيمي للوسيط في خمس ثوانٍ.
بحث 81 شركات — 193 إجمالي الكيانات القانونية — بالاسم، الكيان القانوني، رقم التسجيل أو الجهة التنظيمية. حيثما نشرت جهة تنظيمية تحذيراً بشأن شركة ما، يربط هذا السجل مباشرة بإشعار الجهة التنظيمية نفسها — حتى تتمكن من قراءة الوثيقة الأصلية، وليس ملخصنا لها.
كيف يتم تحديد الحالات
أربعة مستويات ثابتة عبر جميع 81 شركات مسجلة. الأعداد أدناه هي إجماليات حية من هذا السجل.
خطر
10
firms on file
Regulator has published a consumer warning
A named regulator has published a warning notice about this firm telling consumers it is not authorised and to avoid dealing with it. We link to the regulator's own notice in every case.
تحذير
16
firms on file
Named on a public regulator alert list
A regulator has published a list naming this entity — typically because it appears to be acting in a capacity that requires registration and is not registered. Being listed is not itself a finding of wrongdoing by a court, but it is a public signal from the regulator.
تحذير
37
firms on file
Licensed, but with material caveats
The firm is licensed somewhere we can verify, but part of the business sits under weaker supervision — an offshore entity, leverage far above Tier-1 retail caps, or a register entry that does not cover everything the firm advertises.
متحقق منه
18
firms on file
Licence confirmed on a Tier-1 register
We located the firm on at least two Tier-1 regulators' own public registers and found no published warning against it at the date of our last check.
يتم تصنيف
تنبيهات الجهات التنظيمية
الإشعارات المنشورة وإدخالات قائمة التنبيهات، الأحدث أولاً. كل صف يربط بالوثيقة المصدر.
2026-07-24
FCA
asset-finnans.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
2026-07-23
FCA
ultimatefluxpro.comWarning notice
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
2026-07-22
FCA
intglobalcu.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
2026-07-22
FCA
admin.aegionmountain.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
2026-07-20
FCA
New World XMWarning notice
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
2026-04-10
FCA
UNIQUEMFWarning notice
There is a published warning from the FCA about this firm.
2026-03-30
FCA
FORTICRYPTOWarning notice
There is a published warning from the FCA about this firm.
القائمة السوداء وقائمة المراقبة
10 كيانات صدر بحقها إشعار تحذير، 16 مذكور في قائمة تحذير، 37 الشركات المرخصة التي تحمل تحذيرات جوهرية.
| كيان | الحالة | معرّف السجل | نوع | الولاية القضائية | أول إدراج | آخر تدقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asset-finnans.com | خطر | BW-2005 | Unauthorised firm | United Kingdom (address given) | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| ultimatefluxpro.com | خطر | BW-2002 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-07-23 | 2026-08-06 |
| admin.aegionmountain.comمدرج أيضًا باسم aegionmountain.com | خطر | BW-2004 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-07-22 | 2026-08-06 |
| intglobalcu.com | خطر | BW-2003 | Unauthorised firm | United States (address given) | 2026-07-22 | 2026-08-06 |
| New World XM | خطر | BW-2001 | Unauthorised firm | United States (address given) | 2026-07-20 | 2026-08-06 |
| UNIQUEMF | خطر | BW-2009 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-04-10 | 2026-08-06 |
| FORTICRYPTO | خطر | BW-2010 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-03-30 | 2026-08-06 |
| www.moravialimited.comمدرج أيضًا باسم Moravia Limited | خطر | BW-2007 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-12-12 | 2026-08-06 |
| Cmglobalmarket | خطر | BW-2008 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-11-06 | 2026-08-06 |
| Goldcapitalinvestment | خطر | BW-2006 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-10-16 | 2026-08-06 |
| Abnas Global Corp.مدرج أيضًا باسم Abnas Global PLC, Abnas Global Securities Co. Ltd., abnasglobal.cc | تحذير | BW-3012 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| Forexcellsمدرج أيضًا باسم Forexcell, ForeXcells MKT Limited, Forexcells Markets Ltd., AbileXAG | تحذير | BW-3011 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| Stealth Finexمدرج أيضًا باسم stealthfinex.com | تحذير | BW-3010 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| PO Trade Ltd.مدرج أيضًا باسم m.po.life | تحذير | BW-3009 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
مرر السجل جانبيًا — يبقى عمود الكيان ثابتًا.
قائمة المراقبة — مرخصة، مع تحفظات
هذه الشركات تحمل ترخيصًا تمكنا من التحقق منه. وهي مدرجة لأن جزءًا من أعمالها يخضع لإشراف أضعف.
| كيان | الحالة | معرّف السجل | لماذا هو على قائمة المراقبة؟ | آخر تدقيق |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | تحذير | BW-1002 | Tier-1 ASIC authorisation confirmed. A separate Seychelles entity carries far weaker protection. | 2026-08-04 |
| XM | تحذير | BW-1003 | Licensed in the EU and Australia; the Belize entity is where most non-EU clients are onboarded. | 2026-08-03 |
| Exness | تحذير | BW-1008 | Licensed in the EU and UK, but headline leverage is advertised through the Seychelles entity. | 2026-08-02 |
مرر السجل جانبيًا — يبقى عمود الكيان ثابتًا.
سجل الكيانات
45 شركات مفصلة إلى 157 الكيانات القانونية التي يتداولون من خلالها بالفعل. 32 of them show a jurisdiction gap — a tier-1 licence in the group, offshore onboarding in practice.
| شركة | الحالة | معرّف السجل | كيانات | أفضل فئة | الولايات القضائية | آخر تدقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlpariFomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | تحذير | BW-4009 | 01 | T3 | Comoros (Mohéli) | 2026-08-07 |
| NordFXRodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | تحذير | BW-4008 | 03 | T3 | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | 2026-08-07 |
| ATFXLondon, United Kingdom | تحذير | BW-4045 | 07 | T1 | United Kingdom · Australia · Hong Kong · Cyprus · South Africa · Mauritius · Seychelles | 2026-08-07 |
| AxiSydney, Australia | تحذير | BW-4017 | 05 | T1 | Australia · United Kingdom · United Arab Emirates (DIFC) · New Zealand · Saint Vincent and the Grenadines | 2026-08-07 |
| BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | تحذير | BW-4014 | 02 | T2 | New Zealand · Seychelles | 2026-08-07 |
| Capital.comLondon, UK | تحذير | BW-4044 | 06 | T1 | UK · Cyprus · Australia · UAE · Bahamas | 2026-08-07 |
| easyMarketsLimassol, Cyprus | تحذير | BW-4038 | 04 | T1 | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | 2026-08-07 |
| EightcapMelbourne, Australia | تحذير | BW-4019 | 06 | T1 | Australia · United Kingdom · Cyprus · Bahamas · Seychelles · Mauritius | 2026-08-07 |
| FBSBelize City, Belize | تحذير | BW-4041 | 02 | T2 | Cyprus · Belize | 2026-08-07 |
| Fusion MarketsMelbourne, Australia | تحذير | BW-4032 | 03 | T1 | Australia · Seychelles · Vanuatu | 2026-08-07 |
| FXCMLondon, UK | تحذير | BW-4026 | 04 | T1 | UK · Cyprus · Australia · Offshore | 2026-08-07 |
| FXTM (ForexTime)Limassol, Cyprus | تحذير | BW-4004 | 04 | T1 | United Kingdom · Cyprus · Mauritius · Kenya | 2026-08-07 |
مرر السجل جانبيًا — يبقى عمود الشركة ثابتًا.
دليل الجهات التنظيمية
أين تتحقق من الترخيص بنفسك، وكم عدد السجلات في هذا السجل التي تشير إلى كل سلطة.
FCA
United Kingdom · الفئة 1
Search the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop.
Financial Services Register →17 حالات
CFTC
Commodity Futures Trading Commission
United States · الفئة 1
Publishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered.
RED List & registration check →18 حالات
ASIC
Australia · الفئة 1
Confirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives.
CySEC
Cyprus (EU) · الفئة 2
Check that the domain you are on is listed among the firm's approved websites.
MAS
Monetary Authority of Singapore
Singapore · الفئة 1
Names entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS.
Investor Alert List →02 حالات
SFC
Securities and Futures Commission
Hong Kong · الفئة 1
Lists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors.
SFC Alert List →00 حالات
FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority
Switzerland · الفئة 1
Publishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation.
FINMA warning list →00 حالات
ESMA
European Securities and Markets Authority
European Union · الفئة 1
Sets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape.
ESMA public statements →05 حالات
FMA
New Zealand · الفئة 2
Registration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too.
أبلغ عن وسيط إلى السجل
إذا قامت شركة بحظر سحب أموالك، أو طالبت برسوم قبل الإفراج عن الأموال، أو كانت تتداول تحت رقم ترخيص يخص جهة أخرى، فأخبرنا بذلك. تتم قراءة التقارير من قبل شخص والتحقق منها مقابل السجلات العامة. لا ننشر اتهامًا بناءً على تقرير واحد غير مؤكد أبدًا — ولكن التقارير هي التي تحدد ما سنتحقق منه لاحقًا.