2026-08-04
FCA
www.moravialimited.comWarning notice
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
Registro público · Última sincronización 2026-08-06
Compruebe el estado regulatorio de un bróker en cinco segundos.
Buscar 81 empresas — 193 entidades legales en total — por nombre, entidad legal, ID de registro o regulador. Cuando un regulador ha publicado una advertencia sobre una empresa, este registro enlaza directamente con el aviso del propio regulador, para que pueda leer el documento principal, no nuestro resumen.
Cómo se asignan los estados
Cuatro niveles fijos en todos 81 empresas registradas. Los recuentos a continuación son totales en vivo de este registro.
Peligro
10
firms on file
Regulator has published a consumer warning
A named regulator has published a warning notice about this firm telling consumers it is not authorised and to avoid dealing with it. We link to the regulator's own notice in every case.
Advertencia
16
firms on file
Named on a public regulator alert list
A regulator has published a list naming this entity — typically because it appears to be acting in a capacity that requires registration and is not registered. Being listed is not itself a finding of wrongdoing by a court, but it is a public signal from the regulator.
Precaución
37
firms on file
Licensed, but with material caveats
The firm is licensed somewhere we can verify, but part of the business sits under weaker supervision — an offshore entity, leverage far above Tier-1 retail caps, or a register entry that does not cover everything the firm advertises.
Verificado
18
firms on file
Licence confirmed on a Tier-1 register
We located the firm on at least two Tier-1 regulators' own public registers and found no published warning against it at the date of our last check.
Peligro solo se asigna cuando un regulador nombrado ha publicado un aviso de advertencia al consumidor sobre la firma, y cada registro de este tipo incluye un enlace a dicho aviso. Advertencia solo se asigna cuando una entidad aparece en la lista de alerta pública o de registro deficiente de un regulador. No asignamos ninguno de los dos niveles basándonos únicamente en quejas de usuarios.
Fuente de alertas del regulador
Avisos publicados y entradas en listas de alerta, los más recientes primero. Cada fila enlaza con el documento fuente.
2026-07-24
FCA
asset-finnans.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
2026-07-23
FCA
ultimatefluxpro.comWarning notice
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
2026-07-22
FCA
intglobalcu.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
2026-07-22
FCA
admin.aegionmountain.comWarning notice
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
2026-07-20
FCA
New World XMWarning notice
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
2026-04-10
FCA
UNIQUEMFWarning notice
There is a published warning from the FCA about this firm.
2026-03-30
FCA
FORTICRYPTOWarning notice
There is a published warning from the FCA about this firm.
Lista negra y de vigilancia
10 entidades con un aviso de advertencia publicado, 16 incluido en una lista de alerta, 37 empresas con licencia que conllevan advertencias significativas.
| Entidad | Estado | ID de registro | Tipo | Jurisdicción | Primera aparición | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asset-finnans.com | Peligro | BW-2005 | Unauthorised firm | United Kingdom (address given) | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| ultimatefluxpro.com | Peligro | BW-2002 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-07-23 | 2026-08-06 |
| admin.aegionmountain.comtambién listado como aegionmountain.com | Peligro | BW-2004 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-07-22 | 2026-08-06 |
| intglobalcu.com | Peligro | BW-2003 | Unauthorised firm | United States (address given) | 2026-07-22 | 2026-08-06 |
| New World XM | Peligro | BW-2001 | Unauthorised firm | United States (address given) | 2026-07-20 | 2026-08-06 |
| UNIQUEMF | Peligro | BW-2009 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-04-10 | 2026-08-06 |
| FORTICRYPTO | Peligro | BW-2010 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2026-03-30 | 2026-08-06 |
| www.moravialimited.comtambién listado como Moravia Limited | Peligro | BW-2007 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-12-12 | 2026-08-06 |
| Cmglobalmarket | Peligro | BW-2008 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-11-06 | 2026-08-06 |
| Goldcapitalinvestment | Peligro | BW-2006 | Unauthorised firm | Not disclosed | 2025-10-16 | 2026-08-06 |
| Abnas Global Corp.también listado como Abnas Global PLC, Abnas Global Securities Co. Ltd., abnasglobal.cc | Advertencia | BW-3012 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| Forexcellstambién listado como Forexcell, ForeXcells MKT Limited, Forexcells Markets Ltd., AbileXAG | Advertencia | BW-3011 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| Stealth Finextambién listado como stealthfinex.com | Advertencia | BW-3010 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
| PO Trade Ltd.también listado como m.po.life | Advertencia | BW-3009 | Unregistered entity | Not disclosed | 2025-05-29 | 2026-08-06 |
Desplácese lateralmente por el registro — la columna de la entidad permanece fija.
Lista de vigilancia — licenciados, con salvedades
Estas firmas poseen una licencia que pudimos verificar. Están listadas porque parte del negocio se encuentra bajo una supervisión más débil.
| Entidad | Estado | ID de registro | Por qué está en la lista de vigilancia | Última revisión |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Precaución | BW-1002 | Tier-1 ASIC authorisation confirmed. A separate Seychelles entity carries far weaker protection. | 2026-08-04 |
| XM | Precaución | BW-1003 | Licensed in the EU and Australia; the Belize entity is where most non-EU clients are onboarded. | 2026-08-03 |
| Exness | Precaución | BW-1008 | Licensed in the EU and UK, but headline leverage is advertised through the Seychelles entity. | 2026-08-02 |
Desplácese lateralmente por el registro — la columna de la entidad permanece fija.
Registro de Entidades
45 empresas desglosadas en el 157 entidades legales con las que operan. 32 de ellos muestran una brecha jurisdiccional — una licencia de nivel 1 en el grupo, alta de clientes offshore en la práctica.
| Empresa | Estado | ID de registro | Entidades | Mejor nivel | Jurisdicciones | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlpariFomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | Precaución | BW-4009 | 01 | T3 | Comoros (Mohéli) | 2026-08-07 |
| NordFXRodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | Precaución | BW-4008 | 03 | T3 | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | 2026-08-07 |
| ATFXLondon, United Kingdom | Precaución | BW-4045 | 07 | T1 | United Kingdom · Australia · Hong Kong · Cyprus · South Africa · Mauritius · Seychelles | 2026-08-07 |
| AxiSydney, Australia | Precaución | BW-4017 | 05 | T1 | Australia · United Kingdom · United Arab Emirates (DIFC) · New Zealand · Saint Vincent and the Grenadines | 2026-08-07 |
| BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | Precaución | BW-4014 | 02 | T2 | New Zealand · Seychelles | 2026-08-07 |
| Capital.comLondon, UK | Precaución | BW-4044 | 06 | T1 | UK · Cyprus · Australia · UAE · Bahamas | 2026-08-07 |
| easyMarketsLimassol, Cyprus | Precaución | BW-4038 | 04 | T1 | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | 2026-08-07 |
| EightcapMelbourne, Australia | Precaución | BW-4019 | 06 | T1 | Australia · United Kingdom · Cyprus · Bahamas · Seychelles · Mauritius | 2026-08-07 |
| FBSBelize City, Belize | Precaución | BW-4041 | 02 | T2 | Cyprus · Belize | 2026-08-07 |
| Fusion MarketsMelbourne, Australia | Precaución | BW-4032 | 03 | T1 | Australia · Seychelles · Vanuatu | 2026-08-07 |
| FXCMLondon, UK | Precaución | BW-4026 | 04 | T1 | UK · Cyprus · Australia · Offshore | 2026-08-07 |
| FXTM (ForexTime)Limassol, Cyprus | Precaución | BW-4004 | 04 | T1 | United Kingdom · Cyprus · Mauritius · Kenya | 2026-08-07 |
Desplácese lateralmente por el registro — la columna de la empresa permanece fija.
Directorio de reguladores
Dónde verificar una licencia usted mismo, y cuántos registros en este listado hacen referencia a cada autoridad.
FCA
United Kingdom · Nivel 1
Search the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop.
Financial Services Register →17 casos
CFTC
Commodity Futures Trading Commission
United States · Nivel 1
Publishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered.
RED List & registration check →18 casos
ASIC
Australia · Nivel 1
Confirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives.
CySEC
Cyprus (EU) · Nivel 2
Check that the domain you are on is listed among the firm's approved websites.
MAS
Monetary Authority of Singapore
Singapore · Nivel 1
Names entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS.
Investor Alert List →02 casos
SFC
Securities and Futures Commission
Hong Kong · Nivel 1
Lists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors.
SFC Alert List →00 casos
FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority
Switzerland · Nivel 1
Publishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation.
FINMA warning list →00 casos
ESMA
European Securities and Markets Authority
European Union · Nivel 1
Sets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape.
ESMA public statements →05 casos
FMA
New Zealand · Nivel 2
Registration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too.
Denunciar a un bróker al registro
Si una firma bloqueó su retiro, exigió una tarifa antes de liberar fondos o está operando bajo un número de licencia que pertenece a otra persona, infórmenos. Los informes son leídos por una persona y cotejados con registros públicos. Nunca publicamos una acusación basándonos en un solo informe no verificado, pero los informes son la forma en que decidimos qué investigar a continuación.