EXPEDIENTE DE CONTRAPARTE · última revisión 2026-09
Citi FX (Velocity) — proveedor institucional de liquidez
This record reflects the current standing of Citigroup Inc. in the FX market, with noted limitations.
Licencia, leída literalmente
| Regulador | Número de licencia | Jurisdicción | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| FCA (Citigroup Global Markets Limited) | 124384 | UK | tier-1 | abrir fuente ↗ |
| SEC/FINRA (BrokerCheck, Citigroup Global Markets Inc.) | 8-8177 | US | tier-1 | abrir fuente ↗ |
| SEC (EDGAR, Citigroup Inc.) | 0000831001 | US | tier-1 | abrir fuente ↗ |
La clasificación por niveles sigue la misma escala que el registro minorista: tier-2 significa supervisión real y segregación de fondos de clientes, sin fondo de compensación — nunca lo lea como protección tier-1.
Residuales que carga una contraparte
Unpublished trading venues
Citi's FX venues are standard interbank venues and are not confirmed on their own FX pages.
Fuente: firm disclosures page
Self-measured claims
Citi FX reports self-measured FX market-share and revenue-rank claims, which may lack external verification.
Fuente: self-measured claims
Libro de afirmaciones
Afirmaciones lo bastante específicas para ser refutadas — y las que siguen siendo medición del propio venue.
Afirmaciones verificables
- Citi Velocity is an intuitive, efficient, end-to-end FX solution; clients gain visibility over user trading activity and can permission access across entities (citigroup.com/global/businesses/markets/fx)
- Velocity 3.0 consolidated Citi's eFX platforms into one HTML-architecture solution (Business Wire release, 23 Feb 2023)
- Citi was founded in 1812 as the City Bank of New York (citigroup.com heritage page)
Afirmaciones que no podemos verificar desde fuera
- FX market-share / revenue-rank claims (self-measured, e.g. FX Markets' revenue tables)
Perímetro y cobertura
| Clases de activos | Centros de datos | Conectividad | Clientes aceptados | Rechazados explícitamente |
|---|---|---|---|---|
| FX spot, FX forwards, FX swaps, NDFs, FX options, Benchmark orders (fixings) | EBS, Reuters, CME FX, CLS | FIX, REST/API, Citi Velocity 3.0 platform | Banks, Institutional investors, Asset managers, Hedge funds, Corporates | Retail clients |
Una empresa que publica su propio espacio negativo — a quién rechaza, dónde no está licenciada — es materialmente más fácil de diligenciar. La lista de rechazos se trata como divulgación, no como defecto.