Fuente de advertencias y alertas
Cada aviso de regulador publicado y entrada de lista de alerta registrada contra este registro. No parafraseamos la conclusión de un regulador — cada fila indica lo que se publicó y enlaza a la propia página de la autoridad para que pueda leerlo directamente.
- entradas
- 59
- desde FCA
- 20
- desde ASIC
- 8
- desde FINMA
- 3
- desde SFC
- 8
- desde CySEC
- 5
- desde CFTC
- 14
- desde MAS
- 1
- últ. sincronización
- 2026-11-05
2026
34 avisos publicados registrados en este año.
PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)
Existe una advertencia publicada por la FCA de que PCPHero / motorrefunds.co.uk es una firma clon que suplanta a una firma autorizada por la FCA. La FCA señala que la firma autorizada genuina es BAMBOO MARKETING NW LIMITED y que el clon no tiene conexión con esa firma.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom)
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm
DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard
Existe una advertencia publicada por la FCA de que DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA. Debe evitar tratar con esta firma y estar alerta ante las estafas.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1021 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard
BITRUMARKET
Hay una advertencia publicada por la FCA de que BITRUMARKET podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA. La FCA señala que la firma no está autorizada y que podría estar dirigida a personas en UK. La FCA indica que se debe evitar tratar con esta firma y estar atento a las estafas.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1020 · registro abierto
Bit Trade Master / bittrademaster.com
Existe una advertencia publicada por la FCA de que Bit Trade Master / bittrademaster.com podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA. El aviso indica que esta firma no está autorizada por la FCA y que podría estar dirigiéndose a personas en el UK. También advierte que se debe evitar tratar con esta firma y estar alerta ante estafas.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1010 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom
tradeassetlimited.com
Hay una advertencia publicada por la FCA de que tradeassetlimited.com podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA y no está autorizada por la FCA. La FCA dice que se debe evitar operar con tradeassetlimited.com y tener cuidado con las estafas. La FCA también advierte de que, si se opera con tradeassetlimited.com, no se tendrá acceso al Financial Ombudsman Service y no se estará protegido por el Financial Services Compensation Scheme.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1009 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom
maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing
Existe una advertencia publicada por la FCA de que maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin permiso. El aviso indica que maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing no cuenta con la autorización de la FCA y podría estar dirigiéndose a personas en el UK.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1008 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing
Oribit X Trading FX
La FCA dice que Oribit X Trading FX podría estar prestando o promocionando servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA. La FCA dice que la firma no está autorizada por la FCA y que podría estar dirigiéndose a personas en el UK. La FCA dice que las personas deben evitar tratar con esta firma y tener cuidado con las estafas.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2026-1001 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx
Velion Group (veliongroup-ltd.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1026 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914
Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1028 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912
Velion Group (area.vll-grp.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1027 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913
Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)
ASIC ha incluido a esta entidad en su lista de alertas para inversores. Zurich Group Markets figura como no autorizada. Se añadió y actualizó el 2026-10-19.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1016 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915
AI Pro App (aumarketstoday.com)
ASIC ha incluido esta entidad en su Investor Alert List. La entrada nombra a AI Pro App (aumarketstoday.com) y muestra la categoría como Unlicensed. El aviso indica la fecha de inclusión como 2026-10-19.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1015 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916
ShakePn (piaocool.com)
ASIC ha incluido a esta entidad en su Lista de Alertas para Inversores. El aviso incluye a ShakePn (piaocool.com) en la categoría de no autorizada y menciona su sitio web.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1014 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917
OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)
ASIC ha incluido a esta entidad en su Investor Alert List. Figura como Sin licencia. ASIC añadió esta entrada el 2026-10-16 y la actualizó el 2026-10-16.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1007 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883
Eunoia Market (eunoiamarket.com)
ASIC ha incluido a esta entidad en su Investor Alert List. ASIC indica que la entidad no cuenta con licencia. El aviso enumera un sitio web y muestra la fecha de incorporación y la fecha de actualización como 2026-10-16.
Emitido por Australian Securities & Investments Commission (Australia) · registro AL-2026-1006 · registro abierto
Fuentehttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884
FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de
FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.
Emitido por Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · registro AL-2026-1029 · registro abierto
Fuentehttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/
Corpholding / corpholding.com
FINMA ha incluido a esta entidad en su lista de advertencias: Corpholding / corpholding.com. FINMA indica que la dirección es Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland. FINMA señala que no está inscrita en el registro mercantil.
Emitido por Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · registro AL-2026-1019 · registro abierto
Fuentehttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/
AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com
FINMA ha incluido a esta entidad en su lista de advertencias. El aviso nombra a la entidad como AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com y declara que no está inscrita en el registro mercantil.
Emitido por Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · registro AL-2026-1017 · registro abierto
Fuentehttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/
www.moravialimited.com
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2007 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
asset-finnans.com
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2005 · registro abierto
ultimatefluxpro.com
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2002 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom
admin.aegionmountain.com
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2004 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom
intglobalcu.com
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2003 · registro abierto
New World XM
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2001 · registro abierto
EClink
La SFC ha incluido a esta entidad en su Alert List. La SFC señala que la aplicación de teléfono móvil EClink mencionada no está asociada con EFG Asset Management (HK) Limited, que es una sociedad autorizada por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1025 · registro abierto
Axial
La SFC ha incluido a esta entidad en su Lista de Alertas. La SFC señala que la aplicación móvil Axial mencionada anteriormente no está asociada con Axial Partners Limited, que es una corporación con licencia de la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1024 · registro abierto
https://www.guoxinassetgroup.com
La SFC ha incluido a esta entidad en su Lista de Alertas. La SFC señala que el sitio web no está asociado con Sino Wealth Asset Management Limited, que es una sociedad autorizada por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1013 · registro abierto
https://cifsf.cc/
La SFC ha incluido a esta entidad en su lista de alertas. La SFC indica que el sitio web no está asociado con CIF Securities Futures Limited, que es una corporación autorizada por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1012 · registro abierto
Pkhouse / PkhouseHK
La SFC ha incluido a esta entidad en su Lista de Alertas. Las aplicaciones para teléfonos móviles Pkhouse / PkhouseHK no están asociadas con Peakhouse Asset Management Limited, que es una corporación licenciada por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1011 · registro abierto
China Financial Compliance
La SFC ha incluido a esta entidad en su Lista de Alertas. La entidad proporcionó un certificado de membresía falso que pretendía haber sido emitido por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1004 · registro abierto
Aurum / Aurum Foundation Limited
La SFC ha incluido a esta entidad en su Alert List. La entidad afirma estar registrada en Hong Kong conforme a la Companies Ordinance y dice prestar servicios de negociación con activos virtuales, contratos de futuros y derivados en los sitios web mencionados anteriormente. No está autorizada por la SFC y se sospecha que realiza actividades sin licencia.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1003 · registro abierto
https://www.chenguanginvestment.com/
La SFC ha incluido a esta entidad en su Alert List. La SFC señala que el sitio web no está asociado con Capital International, Inc., que es una sociedad autorizada por la SFC.
Emitido por Securities and Futures Commission (Hong Kong) · registro AL-2026-1002 · registro abierto
UNIQUEMF
There is a published warning from the FCA about this firm.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2009 · registro abierto
FORTICRYPTO
There is a published warning from the FCA about this firm.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2010 · registro abierto
2025
14 avisos publicados registrados en este año.
www.moravialimited.com
The FCA first published its warning about this website on this date.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2007 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
Cmglobalmarket
There is a published warning from the FCA about this firm.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2008 · registro abierto
Goldcapitalinvestment
There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro BW-2006 · registro abierto
Fuentehttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment
deltatradingcorp.com
There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.
Emitido por Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · registro AL-2025-1013 · registro abierto
Fuentehttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.
Emitido por Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
Fuentehttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9
tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox
There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.
Emitido por Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · registro AL-2025-1011 · registro abierto
Fuentehttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac
greymax.net, finotivefunding.com
CySEC ha publicado una advertencia de que los sitios web greymax.net y finotivefunding.com no pertenecen a una entidad que haya recibido autorización para la prestación de servicios de inversión y/o la realización de actividades de inversión, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 (I)/2017. CySEC insta a los inversores a consultar su sitio web antes de realizar operaciones con empresas de inversión.
Emitido por Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · registro AL-2025-1008 · registro abierto
Fuentehttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec
G-P Ltd.
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List: G-P Ltd. Esta entidad opera fuera de los Estados Unidos con presencia nula o limitada en los U.S. Solicita y/o acepta fondos de clientes de los U.S. y ofrece un producto dentro de la jurisdicción de la CFTC, y una revisión por la Comisión ha revelado que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2025-1010 · registro abierto
Forexcells (six related names)
There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3011 · registro abierto
Sway Markets
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3002 · registro abierto
SublimeFX
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3001 · registro abierto
43 unregistered foreign entities
The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States)
AscendEX
MAS ha incluido a esta entidad en su Lista de alertas para inversores. El aviso enumera sitios web y una dirección de AscendEX.
Emitido por Monetary Authority of Singapore (Singapore) · registro AL-2025-1006 · registro abierto
athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro
Existe una advertencia publicada por CySEC de que los siguientes sitios web no pertenecen a una entidad que haya recibido autorización para la prestación de servicios de inversión y/o la realización de actividades de inversión, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 (I)/2017. CySEC insta a los inversores a consultar su sitio web antes de realizar operaciones con empresas de inversión.
Emitido por Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · registro AL-2025-1007 · registro abierto
Fuentehttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1
2024
1 aviso publicado registrado en este año.
cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)
There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom)
2023
7 avisos publicados registrados en este año.
Coingate ForexPro
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. Coingate ForexPro opera fuera de Estados Unidos con presencia nula o limitada en U.S. y solicita y/o acepta fondos de clientes de U.S. Una revisión de la CFTC concluyó que la entidad parece actuar en una capacidad que requiere registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1008 · registro abierto
Crypto Banxa Pro Trade
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. Crypto Banxa Pro Trade opera fuera de Estados Unidos sin presencia en U.S. o con presencia limitada en U.S., y está solicitando y/o aceptando fondos de clientes de U.S. y ofreciendo un producto dentro de la jurisdicción de la CFTC. Una revisión por la Comisión ha revelado que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1007 · registro abierto
CryptoBanxaTrade
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. CryptoBanxaTrade opera fuera de Estados Unidos con ninguna o limitada presencia en U.S. y está solicitando y/o aceptando fondos de clientes de U.S. Una revisión por la Comisión ha revelado que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1006 · registro abierto
CryptorateFX Ltd.
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. Esta entidad opera fuera de los Estados Unidos con presencia nula o limitada en los U.S. Solicita y/o acepta fondos de clientes de los U.S. y ofrece un producto dentro de la jurisdicción de la CFTC, y parece requerir registro pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1003 · registro abierto
Elite Financial Markets
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. Esta entidad opera fuera de Estados Unidos sin presencia en U.S. o con presencia limitada en U.S., y está solicitando y/o aceptando fondos de clientes de U.S. y ofreciendo un producto dentro de la jurisdicción de la CFTC. Una revisión por la Comisión ha revelado que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1002 · registro abierto
Elite Financial Group Ltd.
La CFTC ha incluido a esta entidad en su RED List. Esta entidad opera fuera de los Estados Unidos con presencia nula o limitada en los U.S. y está solicitando y/o aceptando fondos de clientes de los U.S. Una revisión por la Comisión reveló que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada ante la CFTC.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro AL-2023-1001 · registro abierto
24OptionForex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3015 · registro abierto
2022
1 aviso publicado registrado en este año.
DARIKCOIN.INFO
Existe una advertencia publicada por la FCA de que DARIKCOIN.INFO podría estar prestando o promoviendo servicios o productos financieros sin el permiso de la FCA. El aviso indica que esta firma no está autorizada por la FCA y que podría estar dirigida a personas en UK. También indica que se debe evitar tratar con esta firma y estar atento a las estafas.
Emitido por Financial Conduct Authority (United Kingdom) · registro AL-2022-1001 · registro abierto
2017
2 avisos publicados registrados en este año.
1Billion Forex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3014 · registro abierto
AAFX Trading
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.
Emitido por Commodity Futures Trading Commission (United States) · registro BW-3013 · registro abierto
De dónde provienen
Las listas que monitoreamos. Todas son gratuitas y públicas — puede verificar cualquier firma usted mismo.
| Regulador | Jurisdicción | Registro público |
|---|---|---|
| FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop. | United Kingdom | Financial Services Register |
| CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered. | United States | RED List & registration check |
| ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives. | Australia | ASIC Connect professional registers |
| CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites. | Cyprus (EU) | Register of Cypriot investment firms |
| MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS. | Singapore | Investor Alert List |
| SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors. | Hong Kong | SFC Alert List |
| FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation. | Switzerland | FINMA warning list |
| ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape. | European Union | ESMA public statements |
| FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too. | New Zealand | Financial Service Providers Register |