Công ty mạo danh (clone firm)
Kẻ gian sao chép tên, logo và số giấy phép thật của một nhà môi giới được cấp phép hợp pháp, rồi dựng một trang web gần như giống hệt để chặn tiền nạp.
Dấu hiệu cảnh báo
Bất kỳ điều nào trong số này cũng đủ để dừng lại và xác minh trước khi bạn gửi tiền.
Cần tìm gì
- 01Thông tin liên hệ hoặc tên miền khác với sổ đăng ký chính thức
- 02Bị thúc ép chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc của bên thứ ba
- 03Số giấy phép thuộc về một công ty có tên khác
Nên làm gì
Luôn tìm giấy phép trên chính trang web của cơ quan quản lý và đối chiếu thông tin liên hệ tại đó — đừng bao giờ tin các chi tiết in trên trang của nhà môi giới.
Các thực thể hiện đang có cảnh báo công khai
Các công ty trong sổ đăng ký này mà một cơ quan quản lý đã công bố thông báo.
| Thực thể | Trạng thái | ID | Kết quả công bố |
|---|---|---|---|
| DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard | Nguy hiểm | AL-2026-1021 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this firm. |
| BITRUMARKET | Nguy hiểm | AL-2026-1020 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this firm. |
| maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing | Nguy hiểm | AL-2026-1008 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this firm. |
| tradeassetlimited.com | Nguy hiểm | AL-2026-1009 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this website. |
| Bit Trade Master / bittrademaster.com | Nguy hiểm | AL-2026-1010 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this firm. |
| Oribit X Trading FX | Nguy hiểm | AL-2026-1001 | There is a published warning from the Financial Conduct Authority about this firm. |