Chuyển đến nội dung chính
pipvet.comSổ đăng ký tình trạng Broker
Báo cáo nhà môi giới
Độc lập

Sổ đăng ký này không phải là cơ quan quản lý. Mỗi trạng thái đều dẫn đến thông báo hoặc mục đăng ký của chính cơ quan quản lý.

341 công ty trong hồ sơ · 202 hồ sơ pháp nhân đã xác định 73 có thông báo công khai từ cơ quan quản lý

Nguồn cấp dữ liệu cảnh báo & thông báo

Mọi thông báo đã công bố của cơ quan quản lý và mục nhập danh sách cảnh báo được ghi lại trong sổ đăng ký này. Chúng tôi không diễn giải kết luận của cơ quan quản lý — mỗi hàng nêu rõ những gì đã được công bố và liên kết đến trang của cơ quan quản lý để bạn có thể đọc trực tiếp.

mục nhập
59
từ FCA
20
từ ASIC
8
từ FINMA
3
từ SFC
8
từ CySEC
5
từ CFTC
14
từ MAS
1
đồng bộ lần cuối
2026-11-05

2026

34 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2026-1022FCAThông báo cảnh báo

    PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng PCPHero / motorrefunds.co.uk là một công ty giả mạo mạo nhận một công ty được FCA cấp phép. FCA cho biết công ty được cấp phép thật là BAMBOO MARKETING NW LIMITED và rằng công ty giả mạo không có liên hệ với công ty đó.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom)

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm

  2. AL-2026-1021FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với các trò lừa đảo.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1021 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard

  3. AL-2026-1020FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    BITRUMARKET

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng BITRUMARKET có thể đang cung cấp hoặc quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. FCA cho biết công ty này không được cấp phép và có thể đang nhắm đến người dân ở UK. FCA cho biết bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1020 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bitrumarket

  4. AL-2026-1010FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    Bit Trade Master / bittrademaster.com

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng Bit Trade Master / bittrademaster.com có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Thông báo nêu rằng công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm đến người dân ở UK. Thông báo cũng cảnh báo rằng bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1010 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom

  5. AL-2026-1009FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    tradeassetlimited.com

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng tradeassetlimited.com có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA và không được FCA uỷ quyền. FCA cho biết bạn nên tránh giao dịch với tradeassetlimited.com và cảnh giác với lừa đảo. FCA cũng cảnh báo rằng nếu bạn giao dịch với tradeassetlimited.com, bạn sẽ không có quyền truy cập Financial Ombudsman Service và sẽ không được Financial Services Compensation Scheme bảo vệ.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1009 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom

  6. AL-2026-1008FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép. Thông báo nêu rằng maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing không được FCA cấp phép và có thể đang nhắm đến người ở UK.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1008 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing

  7. AL-2026-1001FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    Oribit X Trading FX

    FCA cho biết Oribit X Trading FX có thể đang cung cấp hoặc quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. FCA cho biết công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm tới người dân ở UK. FCA cho biết mọi người nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với các trò lừa đảo.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1001 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx

  8. AL-2026-1026ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Velion Group (veliongroup-ltd.com)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1026 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914

  9. AL-2026-1028ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1028 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912

  10. AL-2026-1027ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Velion Group (area.vll-grp.com)

    ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1027 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913

  11. AL-2026-1016ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)

    ASIC đã đưa thực thể này vào Investor Alert List của mình. Zurich Group Markets được liệt kê là Unlicensed. Mục này được thêm và cập nhật vào 2026-10-19.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1016 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915

  12. AL-2026-1015ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    AI Pro App (aumarketstoday.com)

    ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của mình. Mục này nêu tên AI Pro App (aumarketstoday.com) và ghi danh mục là Unlicensed. Thông báo cho thấy ngày được thêm là 2026-10-19.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1015 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916

  13. AL-2026-1014ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    ShakePn (piaocool.com)

    ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình. Thông báo liệt kê ShakePn (piaocool.com) trong danh mục Chưa được cấp phép và bao gồm trang web của nó.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1014 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917

  14. AL-2026-1007ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)

    ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình. Thực thể này được liệt kê là Chưa được cấp phép. ASIC đã thêm mục này vào ngày 2026-10-16 và cập nhật vào ngày 2026-10-16.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1007 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883

  15. AL-2026-1006ASICMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Eunoia Market (eunoiamarket.com)

    ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của ASIC. ASIC cho biết thực thể này không có giấy phép. Thông báo liệt kê một trang web và hiển thị ngày được thêm và ngày cập nhật là 2026-10-16.

    Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1006 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884

  16. AL-2026-1029FINMAMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de

    FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.

    Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1029 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/

  17. AL-2026-1019FINMAMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Corpholding / corpholding.com

    FINMA đã đưa thực thể này vào danh sách cảnh báo của mình: Corpholding / corpholding.com. FINMA ghi địa chỉ là Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland. FINMA lưu ý rằng thực thể này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại.

    Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1019 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/

  18. AL-2026-1017FINMAMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com

    FINMA đã đưa thực thể này vào danh sách cảnh báo của mình. Thông báo nêu tên thực thể là AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com và cho biết thực thể này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại.

    Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1017 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/

  19. AL-2026-0041FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    www.moravialimited.com

    The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2007 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom

  20. AL-2026-0040FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    asset-finnans.com

    There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2005 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/asset-finnanscom

  21. AL-2026-0039FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    ultimatefluxpro.com

    There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2002 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom

  22. AL-2026-0037FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    admin.aegionmountain.com

    There is a published warning from the FCA about this subdomain.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2004 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom

  23. AL-2026-0038FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    intglobalcu.com

    There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2003 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/intglobalcucom

  24. AL-2026-0036FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    New World XM

    There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2001 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/new-world-xm

  25. AL-2026-1025SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    EClink

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. SFC cho biết ứng dụng điện thoại di động EClink nêu trên không có liên quan đến EFG Asset Management (HK) Limited, một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1025 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3480

  26. AL-2026-1024SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Axial

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của SFC. SFC cho biết ứng dụng điện thoại di động Axial nêu trên không liên kết với Axial Partners Limited, một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1024 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3479

  27. AL-2026-1013SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    https://www.guoxinassetgroup.com

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với Sino Wealth Asset Management Limited, một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1013 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3476

  28. AL-2026-1012SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    https://cifsf.cc/

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với CIF Securities Futures Limited, một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1012 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3475

  29. AL-2026-1011SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Pkhouse / PkhouseHK

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. Các ứng dụng điện thoại di động Pkhouse / PkhouseHK không liên kết với Peakhouse Asset Management Limited, một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1011 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3474

  30. AL-2026-1004SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    China Financial Compliance

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. Thực thể này đã cung cấp một chứng chỉ thành viên giả, tự nhận là do SFC cấp.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1004 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3473

  31. AL-2026-1003SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Aurum / Aurum Foundation Limited

    SFC đã đưa thực thể này vào Alert List của mình. Thực thể này tuyên bố đã đăng ký tại Hong Kong theo Companies Ordinance và tự nhận cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo, hợp đồng tương lai và sản phẩm phái sinh tại các trang web nêu trên. Thực thể này không được SFC cấp phép và bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động chưa được cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1003 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3472

  32. AL-2026-1002SFCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    https://www.chenguanginvestment.com/

    SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với Capital International, Inc., một công ty được SFC cấp phép.

    Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1002 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3471

  33. AL-2026-0035FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    UNIQUEMF

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2009 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/uniquemf

  34. AL-2026-0034FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    FORTICRYPTO

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2010 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/forticrypto

2025

14 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2025-0033FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    www.moravialimited.com

    The FCA first published its warning about this website on this date.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2007 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom

  2. AL-2025-0032FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    Cmglobalmarket

    There is a published warning from the FCA about this firm.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2008 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/cmglobalmarket

  3. AL-2025-0031FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    Goldcapitalinvestment

    There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2006 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment

  4. AL-2025-1013CySECThông báo cảnh báoNguy hiểm

    deltatradingcorp.com

    There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.

    Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1013 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f

  5. AL-2025-1012CySECThông báo cảnh báo

    CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

    There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.

    Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))

    Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9

  6. AL-2025-1011CySECThông báo cảnh báoNguy hiểm

    tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox

    There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.

    Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1011 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac

  7. AL-2025-1008CySECThông báo cảnh báoNguy hiểm

    greymax.net, finotivefunding.com

    Có cảnh báo đã được công bố từ CySEC rằng các trang web greymax.net và finotivefunding.com không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 của Luật 87 (I)/2017. CySEC kêu gọi nhà đầu tư tham khảo trang web của mình trước khi thực hiện giao dịch với các công ty đầu tư.

    Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1008 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec

  8. AL-2025-1010CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    G-P Ltd.

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình: G-P Ltd. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với sự hiện diện tại U.S. không có hoặc hạn chế. Nó đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm thuộc thẩm quyền của CFTC, và một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như đòi hỏi phải đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1010 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255661

  9. AL-2025-0027CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    Forexcells (six related names)

    There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3011 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255671

  10. AL-2025-0028CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    Sway Markets

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3002 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255436

  11. AL-2025-0029CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    SublimeFX

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3001 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255426

  12. AL-2025-0030CFTCThông cáo báo chí

    43 unregistered foreign entities

    The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States)

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9080-25

  13. AL-2025-1006MASMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    AscendEX

    MAS đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của MAS. Thông báo liệt kê các trang web và một địa chỉ cho AscendEX.

    Được cấp bởi Monetary Authority of Singapore (Singapore) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1006 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.mas.gov.sg/investor-alert-list?q=AscendEX

  14. AL-2025-1007CySECThông báo cảnh báoNguy hiểm

    athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro

    CySEC đã công bố cảnh báo rằng các trang web sau không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 Luật 87 (I)/2017. CySEC khuyến nghị nhà đầu tư tham khảo trang web của mình trước khi giao dịch với các công ty đầu tư.

    Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1007 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1

2024

1 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2024-1001FCAThông báo cảnh báo

    cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)

    There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom)

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/cg-wealth-servicescom-cb-groupuk-citigroupadmincom-citigroup-investcom-citigroup-eucom-clone-fca

2023

7 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2023-1008CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Coingate ForexPro

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Coingate ForexPro hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với không có hoặc hạn chế sự hiện diện tại U.S. và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc đánh giá của CFTC cho thấy thực thể này dường như đang hoạt động trong một năng lực cần đăng ký nhưng nó không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1008 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245586

  2. AL-2023-1007CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Crypto Banxa Pro Trade

    CFTC đã đưa thực thể này vào Danh sách RED của mình. Crypto Banxa Pro Trade hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với sự hiện diện tại U.S. không có hoặc bị hạn chế và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm trong phạm vi thẩm quyền của CFTC. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã phát hiện ra rằng thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1007 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245591

  3. AL-2023-1006CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    CryptoBanxaTrade

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. CryptoBanxaTrade hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với mức hiện diện tại U.S. không có hoặc hạn chế và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy rằng thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như cần đăng ký, nhưng thực thể này không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1006 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245596

  4. AL-2023-1003CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    CryptorateFX Ltd.

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với không có hoặc hạn chế sự hiện diện tại U.S. Nó đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm trong thẩm quyền của CFTC, và có vẻ như cần đăng ký nhưng không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1003 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245731

  5. AL-2023-1002CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Elite Financial Markets

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, không có hoặc chỉ có sự hiện diện hạn chế tại U.S., và đang chào mời và/hoặc tiếp nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm thuộc thẩm quyền của CFTC. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1002 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245741

  6. AL-2023-1001CFTCMục trong danh sách cảnh báoCảnh báo

    Elite Financial Group Ltd.

    CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, không có hoặc có ít hiện diện tại U.S., và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc rà soát của Ủy ban cho thấy thực thể này đang hoạt động trong một tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng thực thể này không đăng ký với CFTC.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1001 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245736

  7. AL-2023-0026CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    24OptionForex

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3015 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245536

2022

1 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2022-1001FCAThông báo cảnh báoNguy hiểm

    DARIKCOIN.INFO

    Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng DARIKCOIN.INFO có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Thông báo nêu rằng công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm đến người ở UK. Thông báo cũng nêu rằng bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.

    Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2022-1001 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/darikcoininfo

2017

2 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.

  1. AL-2017-0024CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    1Billion Forex

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3014 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220626

  2. AL-2017-0025CFTCDanh sách đăng kýCảnh báo

    AAFX Trading

    There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.

    Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3013 · hồ sơ công khai

    Nguồnhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220641

Nguồn gốc của những điều này

Các danh sách chúng tôi giám sát. Tất cả đều miễn phí và công khai — bạn có thể tự mình kiểm tra bất kỳ công ty nào.

Cơ quan quản lýKhu vực pháp lýSổ đăng ký công khai
FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop.United KingdomFinancial Services Register
CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered.United StatesRED List & registration check
ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives.AustraliaASIC Connect professional registers
CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites.Cyprus (EU)Register of Cypriot investment firms
MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS.SingaporeInvestor Alert List
SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors.Hong KongSFC Alert List
FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation.SwitzerlandFINMA warning list
ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape.European UnionESMA public statements
FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too.New ZealandFinancial Service Providers Register
Một công ty không xuất hiện trong danh sách này chưa được bất kỳ ai xác nhận. Các cơ quan quản lý thường công bố cảnh báo một cách phản ứng, thường là sau khi người tiêu dùng đã mất tiền. Việc không có cảnh báo là không có bằng chứng, không phải là bằng chứng về sự an toàn.