Nguồn cấp dữ liệu cảnh báo & thông báo
Mọi thông báo đã công bố của cơ quan quản lý và mục nhập danh sách cảnh báo được ghi lại trong sổ đăng ký này. Chúng tôi không diễn giải kết luận của cơ quan quản lý — mỗi hàng nêu rõ những gì đã được công bố và liên kết đến trang của cơ quan quản lý để bạn có thể đọc trực tiếp.
- mục nhập
- 59
- từ FCA
- 20
- từ ASIC
- 8
- từ FINMA
- 3
- từ SFC
- 8
- từ CySEC
- 5
- từ CFTC
- 14
- từ MAS
- 1
- đồng bộ lần cuối
- 2026-11-05
2026
34 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng PCPHero / motorrefunds.co.uk là một công ty giả mạo mạo nhận một công ty được FCA cấp phép. FCA cho biết công ty được cấp phép thật là BAMBOO MARKETING NW LIMITED và rằng công ty giả mạo không có liên hệ với công ty đó.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom)
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm
DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với các trò lừa đảo.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1021 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard
BITRUMARKET
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng BITRUMARKET có thể đang cung cấp hoặc quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. FCA cho biết công ty này không được cấp phép và có thể đang nhắm đến người dân ở UK. FCA cho biết bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1020 · hồ sơ công khai
Bit Trade Master / bittrademaster.com
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng Bit Trade Master / bittrademaster.com có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Thông báo nêu rằng công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm đến người dân ở UK. Thông báo cũng cảnh báo rằng bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1010 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom
tradeassetlimited.com
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng tradeassetlimited.com có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA và không được FCA uỷ quyền. FCA cho biết bạn nên tránh giao dịch với tradeassetlimited.com và cảnh giác với lừa đảo. FCA cũng cảnh báo rằng nếu bạn giao dịch với tradeassetlimited.com, bạn sẽ không có quyền truy cập Financial Ombudsman Service và sẽ không được Financial Services Compensation Scheme bảo vệ.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1009 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom
maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép. Thông báo nêu rằng maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing không được FCA cấp phép và có thể đang nhắm đến người ở UK.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1008 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing
Oribit X Trading FX
FCA cho biết Oribit X Trading FX có thể đang cung cấp hoặc quảng bá dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. FCA cho biết công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm tới người dân ở UK. FCA cho biết mọi người nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với các trò lừa đảo.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1001 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx
Velion Group (veliongroup-ltd.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1026 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914
Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1028 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912
Velion Group (area.vll-grp.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1027 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913
Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)
ASIC đã đưa thực thể này vào Investor Alert List của mình. Zurich Group Markets được liệt kê là Unlicensed. Mục này được thêm và cập nhật vào 2026-10-19.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1016 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915
AI Pro App (aumarketstoday.com)
ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của mình. Mục này nêu tên AI Pro App (aumarketstoday.com) và ghi danh mục là Unlicensed. Thông báo cho thấy ngày được thêm là 2026-10-19.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1015 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916
ShakePn (piaocool.com)
ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình. Thông báo liệt kê ShakePn (piaocool.com) trong danh mục Chưa được cấp phép và bao gồm trang web của nó.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1014 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917
OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)
ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình. Thực thể này được liệt kê là Chưa được cấp phép. ASIC đã thêm mục này vào ngày 2026-10-16 và cập nhật vào ngày 2026-10-16.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1007 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883
Eunoia Market (eunoiamarket.com)
ASIC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của ASIC. ASIC cho biết thực thể này không có giấy phép. Thông báo liệt kê một trang web và hiển thị ngày được thêm và ngày cập nhật là 2026-10-16.
Được cấp bởi Australian Securities & Investments Commission (Australia) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1006 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884
FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de
FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.
Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1029 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/
Corpholding / corpholding.com
FINMA đã đưa thực thể này vào danh sách cảnh báo của mình: Corpholding / corpholding.com. FINMA ghi địa chỉ là Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland. FINMA lưu ý rằng thực thể này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại.
Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1019 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/
AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com
FINMA đã đưa thực thể này vào danh sách cảnh báo của mình. Thông báo nêu tên thực thể là AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com và cho biết thực thể này không được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại.
Được cấp bởi Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1017 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/
www.moravialimited.com
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2007 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
asset-finnans.com
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2005 · hồ sơ công khai
ultimatefluxpro.com
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2002 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom
admin.aegionmountain.com
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2004 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom
intglobalcu.com
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2003 · hồ sơ công khai
New World XM
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2001 · hồ sơ công khai
EClink
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. SFC cho biết ứng dụng điện thoại di động EClink nêu trên không có liên quan đến EFG Asset Management (HK) Limited, một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1025 · hồ sơ công khai
Axial
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của SFC. SFC cho biết ứng dụng điện thoại di động Axial nêu trên không liên kết với Axial Partners Limited, một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1024 · hồ sơ công khai
https://www.guoxinassetgroup.com
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với Sino Wealth Asset Management Limited, một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1013 · hồ sơ công khai
https://cifsf.cc/
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với CIF Securities Futures Limited, một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1012 · hồ sơ công khai
Pkhouse / PkhouseHK
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. Các ứng dụng điện thoại di động Pkhouse / PkhouseHK không liên kết với Peakhouse Asset Management Limited, một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1011 · hồ sơ công khai
China Financial Compliance
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách cảnh báo của mình. Thực thể này đã cung cấp một chứng chỉ thành viên giả, tự nhận là do SFC cấp.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1004 · hồ sơ công khai
Aurum / Aurum Foundation Limited
SFC đã đưa thực thể này vào Alert List của mình. Thực thể này tuyên bố đã đăng ký tại Hong Kong theo Companies Ordinance và tự nhận cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo, hợp đồng tương lai và sản phẩm phái sinh tại các trang web nêu trên. Thực thể này không được SFC cấp phép và bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động chưa được cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1003 · hồ sơ công khai
https://www.chenguanginvestment.com/
SFC đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo của mình. SFC cho biết website này không liên kết với Capital International, Inc., một công ty được SFC cấp phép.
Được cấp bởi Securities and Futures Commission (Hong Kong) · hồ sơ đăng ký AL-2026-1002 · hồ sơ công khai
UNIQUEMF
There is a published warning from the FCA about this firm.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2009 · hồ sơ công khai
FORTICRYPTO
There is a published warning from the FCA about this firm.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2010 · hồ sơ công khai
2025
14 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
www.moravialimited.com
The FCA first published its warning about this website on this date.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2007 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
Cmglobalmarket
There is a published warning from the FCA about this firm.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2008 · hồ sơ công khai
Goldcapitalinvestment
There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký BW-2006 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment
deltatradingcorp.com
There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.
Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1013 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.
Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9
tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox
There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.
Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1011 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac
greymax.net, finotivefunding.com
Có cảnh báo đã được công bố từ CySEC rằng các trang web greymax.net và finotivefunding.com không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 của Luật 87 (I)/2017. CySEC kêu gọi nhà đầu tư tham khảo trang web của mình trước khi thực hiện giao dịch với các công ty đầu tư.
Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1008 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec
G-P Ltd.
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình: G-P Ltd. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với sự hiện diện tại U.S. không có hoặc hạn chế. Nó đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm thuộc thẩm quyền của CFTC, và một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như đòi hỏi phải đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1010 · hồ sơ công khai
Forexcells (six related names)
There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3011 · hồ sơ công khai
Sway Markets
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3002 · hồ sơ công khai
SublimeFX
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3001 · hồ sơ công khai
43 unregistered foreign entities
The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States)
AscendEX
MAS đã đưa thực thể này vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của MAS. Thông báo liệt kê các trang web và một địa chỉ cho AscendEX.
Được cấp bởi Monetary Authority of Singapore (Singapore) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1006 · hồ sơ công khai
athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro
CySEC đã công bố cảnh báo rằng các trang web sau không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 Luật 87 (I)/2017. CySEC khuyến nghị nhà đầu tư tham khảo trang web của mình trước khi giao dịch với các công ty đầu tư.
Được cấp bởi Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · hồ sơ đăng ký AL-2025-1007 · hồ sơ công khai
Nguồnhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1
2024
1 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)
There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom)
2023
7 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
Coingate ForexPro
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Coingate ForexPro hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với không có hoặc hạn chế sự hiện diện tại U.S. và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc đánh giá của CFTC cho thấy thực thể này dường như đang hoạt động trong một năng lực cần đăng ký nhưng nó không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1008 · hồ sơ công khai
Crypto Banxa Pro Trade
CFTC đã đưa thực thể này vào Danh sách RED của mình. Crypto Banxa Pro Trade hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với sự hiện diện tại U.S. không có hoặc bị hạn chế và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm trong phạm vi thẩm quyền của CFTC. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã phát hiện ra rằng thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1007 · hồ sơ công khai
CryptoBanxaTrade
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. CryptoBanxaTrade hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với mức hiện diện tại U.S. không có hoặc hạn chế và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy rằng thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như cần đăng ký, nhưng thực thể này không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1006 · hồ sơ công khai
CryptorateFX Ltd.
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ với không có hoặc hạn chế sự hiện diện tại U.S. Nó đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm trong thẩm quyền của CFTC, và có vẻ như cần đăng ký nhưng không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1003 · hồ sơ công khai
Elite Financial Markets
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, không có hoặc chỉ có sự hiện diện hạn chế tại U.S., và đang chào mời và/hoặc tiếp nhận tiền từ khách hàng U.S. và cung cấp một sản phẩm thuộc thẩm quyền của CFTC. Một cuộc rà soát của Ủy ban đã cho thấy thực thể này đang hoạt động với tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng nó không được đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1002 · hồ sơ công khai
Elite Financial Group Ltd.
CFTC đã đưa thực thể này vào RED List của mình. Thực thể này hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, không có hoặc có ít hiện diện tại U.S., và đang chào mời và/hoặc nhận tiền từ khách hàng U.S. Một cuộc rà soát của Ủy ban cho thấy thực thể này đang hoạt động trong một tư cách dường như yêu cầu đăng ký, nhưng thực thể này không đăng ký với CFTC.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký AL-2023-1001 · hồ sơ công khai
24OptionForex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3015 · hồ sơ công khai
2022
1 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
DARIKCOIN.INFO
Có một cảnh báo đã được công bố từ FCA rằng DARIKCOIN.INFO có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Thông báo nêu rằng công ty này không được FCA uỷ quyền và có thể đang nhắm đến người ở UK. Thông báo cũng nêu rằng bạn nên tránh giao dịch với công ty này và cảnh giác với lừa đảo.
Được cấp bởi Financial Conduct Authority (United Kingdom) · hồ sơ đăng ký AL-2022-1001 · hồ sơ công khai
2017
2 thông báo đã công bố được ghi nhận trong năm này.
1Billion Forex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3014 · hồ sơ công khai
AAFX Trading
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.
Được cấp bởi Commodity Futures Trading Commission (United States) · hồ sơ đăng ký BW-3013 · hồ sơ công khai
Nguồn gốc của những điều này
Các danh sách chúng tôi giám sát. Tất cả đều miễn phí và công khai — bạn có thể tự mình kiểm tra bất kỳ công ty nào.
| Cơ quan quản lý | Khu vực pháp lý | Sổ đăng ký công khai |
|---|---|---|
| FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop. | United Kingdom | Financial Services Register |
| CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered. | United States | RED List & registration check |
| ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives. | Australia | ASIC Connect professional registers |
| CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites. | Cyprus (EU) | Register of Cypriot investment firms |
| MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS. | Singapore | Investor Alert List |
| SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors. | Hong Kong | SFC Alert List |
| FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation. | Switzerland | FINMA warning list |
| ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape. | European Union | ESMA public statements |
| FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too. | New Zealand | Financial Service Providers Register |