Điểm chính
- MAS Investor Alert List liệt kê những người mà, dựa trên thông tin có sẵn cho MAS, có thể đang hoặc đã từng bị hiểu sai là được MAS cấp phép, cho phép hoặc quản lý, hoặc những người đã đưa ra một số lời chào bán có thể bị hiểu sai là được cho phép, được công nhận, được đăng ký, hoặc có kèm theo một tài liệu đã được nộp hoặc đăng ký.
- MAS nói danh sách này không đầy đủ và dựa trên những gì MAS biết tại thời điểm công bố.
- MAS sẽ không còn công bố trên danh sách này tên và các định danh trực tuyến, chẳng hạn như trang web và kênh nhắn tin, của các thực thể giả mạo các tổ chức tài chính do MAS quản lý, vì vậy một trường hợp giả mạo có thể không xuất hiện.
- Tra cứu tên của công ty và các tên giao dịch trên danh sách; MAS khuyên xác minh danh tính của tổ chức, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, và kiểm tra thông tin liên hệ chính thức trên trang web của tổ chức hoặc MAS Financial Institutions Directory nếu có nghi ngờ.
- Lời khuyên chung của PipVet: nếu một công ty xuất hiện trên danh sách, hãy lưu giữ hồ sơ và cân nhắc tạm dừng các khoản nạp thêm; sử dụng thông tin liên hệ trên trang web MAS nếu bạn muốn liên hệ với MAS.
MAS Investor Alert List là gì
MAS mô tả Investor Alert List là danh sách những người mà, dựa trên thông tin có sẵn cho MAS, có thể đang hoặc đã từng bị hiểu sai là được MAS cấp phép, cho phép hoặc quản lý, hoặc những người đã đưa ra lời chào bán các đơn vị trong một business trust hoặc chương trình đầu tư tập thể, hoặc lời chào bán đầu tư, mà có thể bị hiểu sai là được cho phép, được công nhận, được đăng ký, hoặc có kèm theo một tài liệu đã được nộp hoặc đăng ký với MAS.
MAS nói danh sách này không đầy đủ và dựa trên những gì MAS biết tại thời điểm công bố. Trang MAS Investor Alert List là nguồn cho chính danh sách này.
Giới hạn quan trọng: hành vi giả mạo có thể không xuất hiện
MAS tuyên bố rằng họ sẽ không còn công bố trên danh sách này tên và các định danh trực tuyến, chẳng hạn như trang web và kênh nhắn tin, của các thực thể giả mạo các tổ chức tài chính do MAS quản lý. Do đó, một công ty giả mạo một tổ chức được cấp phép có thể không xuất hiện trên danh sách.
Điều này khiến việc xác minh độc lập trở nên quan trọng. Lời khuyên của MAS là luôn xác minh danh tính của tổ chức, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, và nếu có nghi ngờ, hãy kiểm tra thông tin liên hệ chính thức của tổ chức trên trang web của tổ chức hoặc MAS Financial Institutions Directory.
Một mục trong danh sách có nghĩa là gì — và không có nghĩa là gì
Một mục có nghĩa là người đó được đưa vào danh sách theo cách MAS mô tả ở trên. Danh sách không thay thế cho việc kiểm tra xem một công ty có được cấp phép hay không. MAS nói danh sách này không đầy đủ và dựa trên những gì được biết tại thời điểm công bố, vì vậy một công ty có thể vắng mặt mà vẫn không được cấp phép.
Lời khuyên chung của PipVet là coi danh sách này là một bước kiểm tra trong số các bước khác. Hãy sử dụng lời khuyên của MAS: xác minh danh tính của tổ chức, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, và nếu có nghi ngờ, hãy kiểm tra thông tin liên hệ chính thức của tổ chức trên trang web của tổ chức hoặc MAS Financial Institutions Directory.
Cách kiểm tra một công ty và xác minh danh tính
Tra cứu tên của công ty và các tên giao dịch trên MAS Investor Alert List. Không chỉ dựa vào một lần kiểm tra duy nhất.
MAS khuyên công chúng luôn xác minh danh tính của tổ chức, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, và nếu có nghi ngờ, hãy kiểm tra thông tin liên hệ chính thức của tổ chức trên trang web của tổ chức hoặc MAS Financial Institutions Directory. Lời khuyên chung của PipVet là xác nhận chi tiết giấy phép qua các kênh chính thức trước khi chuyển số tiền đáng kể.
Nếu một nhà môi giới bạn sử dụng xuất hiện trên danh sách — lời khuyên chung của PipVet
Lời khuyên chung của PipVet: hãy cân nhắc tạm dừng các khoản nạp thêm trong khi bạn xác lập sự thật. Lưu giữ sao kê tài khoản, biên lai giao dịch, email, nhật ký trò chuyện, ảnh chụp màn hình trang web của công ty và bất kỳ tài liệu quảng cáo nào.
Hãy cân nhắc liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn về các lựa chọn chặn các khoản thanh toán thêm hoặc tranh chấp các chuyển khoản gần đây. Nếu bạn muốn liên hệ với MAS, hãy sử dụng thông tin liên hệ trên trang web MAS. Hãy cân nhắc tìm lời khuyên pháp lý hoặc tiêu dùng độc lập nếu bạn nghi ngờ gian lận.
Ghi chép và báo cáo: những gì cần giữ
Lời khuyên chung của PipVet: giữ hồ sơ rõ ràng. Các mục hữu ích bao gồm tên của công ty và các tên giao dịch, địa chỉ trang web, thông tin liên hệ đã sử dụng, ngày và số tiền giao dịch, chi tiết thanh toán được dùng cho các khoản nạp, và bản sao thư từ và tài liệu tiếp thị.
Viết một bản tường thuật ngắn theo trình tự thời gian về các sự kiện và giữ bản sao mọi thứ bạn gửi. Những hồ sơ này có thể giúp bạn giải thích vấn đề với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cố vấn độc lập hoặc bất kỳ cơ quan nào bạn liên hệ.
Các kiểm tra thêm và biện pháp phòng ngừa thực tế
Lời khuyên chung của PipVet: yêu cầu công ty cung cấp chi tiết giấy phép có thể xác minh và xác nhận chúng một cách độc lập trước khi chuyển số tiền đáng kể. Yêu cầu điều khoản tài khoản bằng văn bản, thủ tục rút tiền và địa chỉ doanh nghiệp. Hãy thận trọng nếu công ty từ chối cung cấp câu trả lời bằng văn bản hoặc trì hoãn các yêu cầu rút tiền.
Hãy thận trọng nếu các khoản thanh toán được chuyển đến tài khoản riêng hoặc ví cá nhân, hoặc nếu yêu cầu các phương thức thanh toán bất thường. Nếu bạn có nghi ngờ, hãy cân nhắc tạm dừng hoạt động và tìm lời khuyên pháp lý hoặc tiêu dùng độc lập.
Một mục trên MAS Investor Alert List là một yếu tố cần xem xét. Việc không có tên trong danh sách không phải là bằng chứng rằng một công ty được cấp phép. Hãy sử dụng lời khuyên của MAS: xác minh danh tính, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, và kiểm tra thông tin liên hệ chính thức trên trang web của công ty hoặc MAS Financial Institutions Directory nếu có nghi ngờ.
Nguồn chính
Mọi khiếu nại trên đều có thể được kiểm tra trên trang của cơ quan quản lý. Các trang này mở trên trang web của cơ quan quản lý, không phải của chúng tôi.
| Số. | Tài liệu | Đơn vị công bố |
|---|---|---|
| 01 | MAS Investor Alert Listhttps://www.mas.gov.sg/investor-alert-list | mas.gov.sg |
Người viết
- Người viết
- Văn phòng đăng ký · Bộ phận Pháp lý & An toàn · Văn phòng đăng ký pipvet.com
Mọi tham chiếu giấy phép được trích dẫn ở đây đều đã được tra cứu trên cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp phép trước khi công bố. Trường hợp trạng thái được trích dẫn, thông báo đã công bố sẽ được liên kết.
Câu hỏi thường gặp
Một công ty có thể bị xóa khỏi MAS Investor Alert List không?
PipVet không thể xác nhận việc xóa. Trang MAS Investor Alert List là nguồn hiện tại. MAS nói danh sách này không đầy đủ và dựa trên những gì được biết cho MAS tại thời điểm công bố. Hãy tra cứu tên của công ty và các tên giao dịch trên danh sách.
Việc có tên trong danh sách có nghĩa là tôi sẽ được hoàn tiền không?
Không. Một mục trong danh sách tự nó không có nghĩa là bạn sẽ thu hồi được tiền. Việc thu hồi phụ thuộc vào các yếu tố như tuyến thanh toán, khả năng thanh toán của công ty, và bất kỳ hành động pháp lý hoặc thực thi nào. Lời khuyên chung của PipVet là giữ hồ sơ và tìm lời khuyên pháp lý hoặc tiêu dùng độc lập nếu bạn muốn theo đuổi việc thu hồi.
Tôi có nên đóng tài khoản ngay lập tức nếu nhà môi giới có tên trong danh sách không?
PipVet không thể đưa lời khuyên về việc đóng tài khoản. Lời khuyên chung của PipVet là cân nhắc tạm dừng các khoản nạp thêm trong khi bạn kiểm tra sự thật, giữ hồ sơ giao dịch và thông tin liên lạc, và nói chuyện với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn về các chuyển khoản gần đây. Hãy cân nhắc lời khuyên pháp lý hoặc tiêu dùng độc lập trước khi đóng tài khoản.
Làm thế nào để báo cáo một công ty với MAS?
Sử dụng thông tin liên hệ trên trang web MAS. Giữ một bản sao những gì bạn gửi và ngày bạn gửi.