موجز التحذيرات والتنبيهات
كل إشعار تنظيمي منشور وإدخال في قائمة التنبيهات مسجل في هذا السجل. نحن لا نعيد صياغة استنتاج الجهة التنظيمية — كل صف يذكر ما تم نشره ويربط بصفحة الهيئة نفسها لتتمكن من قراءته مباشرة.
- قيود
- 59
- من FCA
- 20
- من ASIC
- 8
- من FINMA
- 3
- من SFC
- 8
- من CySEC
- 5
- من CFTC
- 14
- من MAS
- 1
- آخر مزامنة
- 2026-11-05
2026
عدد الإشعارات المنشورة المسجَّلة في هذا العام: 34.
PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)
هناك تحذير منشور من FCA بأن PCPHero / motorrefunds.co.uk شركة منسوخة تنتحل صفة شركة مرخّصة من FCA. وتقول FCA إن الشركة المرخّصة الحقيقية هي BAMBOO MARKETING NW LIMITED وأن الشركة المنسوخة غير مرتبطة بتلك الشركة.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom)
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm
DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard
هناك تحذير منشور من FCA بأن DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard قد تكون تقدم أو تروج لخدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA. ينبغي تجنب التعامل مع هذه الشركة والحذر من عمليات الاحتيال.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1021 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard
BITRUMARKET
هناك تحذير منشور من FCA بأن BITRUMARKET قد يكون يقدم أو يروّج خدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA. تقول FCA إن الشركة غير مرخّصة وقد تستهدف أشخاصًا في UK. تقول FCA إنه ينبغي تجنّب التعامل مع هذه الشركة والحذر من عمليات الاحتيال.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1020 · سجل مفتوح
Bit Trade Master / bittrademaster.com
يوجد تحذير منشور من FCA مفاده أن Bit Trade Master / bittrademaster.com قد يقدم أو يروّج خدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA. ويقول الإشعار إن هذه الشركة غير مرخّصة من FCA وقد تستهدف أشخاصًا في UK. كما يحذر من أنه ينبغي تجنب التعامل مع هذه الشركة والحذر من عمليات الاحتيال.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1010 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom
tradeassetlimited.com
يوجد تحذير منشور من FCA مفاده أن tradeassetlimited.com قد يقدم أو يروّج لخدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA وغير مرخّص له من FCA. وتقول FCA إنه ينبغي تجنّب التعامل مع tradeassetlimited.com والحذر من عمليات الاحتيال. كما تحذّر FCA من أنه إذا تعاملت مع tradeassetlimited.com فلن تتمكن من الوصول إلى Financial Ombudsman Service ولن تكون محميًا بموجب Financial Services Compensation Scheme.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1009 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom
maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing
هناك تحذير منشور من FCA بأن maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing قد تقدم أو تروّج خدمات أو منتجات مالية دون إذن. ويذكر الإشعار أن maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing غير مرخّصة من FCA وقد تستهدف أشخاصًا في UK.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1008 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing
Oribit X Trading FX
تقول FCA إن Oribit X Trading FX قد تقدم أو تروج خدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA. تقول FCA إن الشركة غير مرخصة من FCA وقد تستهدف أشخاصًا في UK. تقول FCA إنه ينبغي على الناس تجنب التعامل مع هذه الشركة والحذر من عمليات الاحتيال.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2026-1001 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx
Velion Group (veliongroup-ltd.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1026 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914
Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1028 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912
Velion Group (area.vll-grp.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1027 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913
Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)
أدرجت ASIC هذا الكيان في قائمة التنبيه للمستثمرين الخاصة بها. Zurich Group Markets مُدرج كغير مرخّص. وقد أُضيف وحُدّث في 2026-10-19.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1016 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915
AI Pro App (aumarketstoday.com)
أدرجت ASIC هذا الكيان في Investor Alert List الخاصة بها. يذكر الإدراج AI Pro App (aumarketstoday.com) ويصنّف الفئة على أنها Unlicensed. يوضح الإشعار تاريخ الإضافة كـ 2026-10-19.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1015 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916
ShakePn (piaocool.com)
أدرجت ASIC هذا الكيان في قائمة تنبيه المستثمرين الخاصة بها. يُدرج الإشعار ShakePn (piaocool.com) في فئة غير المرخّص ويتضمن موقعه الإلكتروني.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1014 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917
OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)
أدرجت ASIC هذا الكيان في قائمة التنبيه للمستثمرين الخاصة بها. وهو مُدرج على أنه غير مرخّص. أضافت ASIC هذا الإدخال في 2026-10-16 وحدّثته في 2026-10-16.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1007 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883
Eunoia Market (eunoiamarket.com)
أدرجت ASIC هذا الكيان على قائمة تنبيه المستثمرين الخاصة بها. وتشير ASIC إلى أن الكيان غير مرخّص. يورد الإشعار موقعًا إلكترونيًا ويُظهر تاريخ الإضافة وتاريخ التحديث على أنهما 2026-10-16.
صادر عن Australian Securities & Investments Commission (Australia) · سجل التسجيل AL-2026-1006 · سجل مفتوح
المصدرhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884
FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de
FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.
صادر عن Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · سجل التسجيل AL-2026-1029 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/
Corpholding / corpholding.com
وضعت FINMA هذا الكيان على قائمة التحذير الخاصة بها: Corpholding / corpholding.com. وتسرد FINMA العنوان على النحو التالي: Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland. وتشير FINMA إلى أنه غير مُدرج في السجل التجاري.
صادر عن Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · سجل التسجيل AL-2026-1019 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/
AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com
أدرجت FINMA هذا الكيان في قائمة التحذير الخاصة بها. يذكر الإشعار أن اسم الكيان هو AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com ويشير إلى أنه غير مسجل في السجل التجاري.
صادر عن Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · سجل التسجيل AL-2026-1017 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/
www.moravialimited.com
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2007 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
asset-finnans.com
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2005 · سجل مفتوح
ultimatefluxpro.com
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2002 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom
admin.aegionmountain.com
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2004 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom
intglobalcu.com
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2003 · سجل مفتوح
New World XM
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2001 · سجل مفتوح
EClink
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. تقول SFC إن تطبيق الهاتف المحمول EClink المذكور أعلاه ليس مرتبطًا بـ EFG Asset Management (HK) Limited، وهي شركة مرخصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1025 · سجل مفتوح
Axial
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. وتقول SFC إن تطبيق الهاتف المحمول Axial المذكور أعلاه غير مرتبط بـ Axial Partners Limited، وهي شركة مرخصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1024 · سجل مفتوح
https://www.guoxinassetgroup.com
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. وتقول SFC إن الموقع الإلكتروني غير مرتبط بـ Sino Wealth Asset Management Limited، وهي شركة مرخصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1013 · سجل مفتوح
https://cifsf.cc/
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. وتقول SFC إن الموقع الإلكتروني غير مرتبط بـ CIF Securities Futures Limited، وهي شركة مرخصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1012 · سجل مفتوح
Pkhouse / PkhouseHK
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. تطبيقات الهاتف المحمول Pkhouse / PkhouseHK ليست مرتبطة بـ Peakhouse Asset Management Limited، وهي شركة مرخّصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1011 · سجل مفتوح
China Financial Compliance
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. وقد قدّم الكيان شهادة عضوية مزيفة يُزعم أنها صادرة عن SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1004 · سجل مفتوح
Aurum / Aurum Foundation Limited
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. يزعم هذا الكيان أنه مسجل في هونغ كونغ بموجب Companies Ordinance، ويدّعي أنه يقدم خدمات تداول في الأصول الافتراضية والعقود الآجلة والمشتقات عبر المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه. وهو غير مرخّص من قبل SFC، ويُشتبه في قيامه بأنشطة غير مرخّصة.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1003 · سجل مفتوح
https://www.chenguanginvestment.com/
أدرجت SFC هذا الكيان في قائمة التنبيهات الخاصة بها. وتقول SFC إن الموقع الإلكتروني غير مرتبط بـ Capital International, Inc.، وهي شركة مرخّصة من SFC.
صادر عن Securities and Futures Commission (Hong Kong) · سجل التسجيل AL-2026-1002 · سجل مفتوح
UNIQUEMF
There is a published warning from the FCA about this firm.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2009 · سجل مفتوح
FORTICRYPTO
There is a published warning from the FCA about this firm.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2010 · سجل مفتوح
2025
عدد الإشعارات المنشورة المسجَّلة في هذا العام: 14.
www.moravialimited.com
The FCA first published its warning about this website on this date.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2007 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
Cmglobalmarket
There is a published warning from the FCA about this firm.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2008 · سجل مفتوح
Goldcapitalinvestment
There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل BW-2006 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment
deltatradingcorp.com
There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.
صادر عن Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · سجل التسجيل AL-2025-1013 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.
صادر عن Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
المصدرhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9
tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox
There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.
صادر عن Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · سجل التسجيل AL-2025-1011 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac
greymax.net, finotivefunding.com
هناك تحذير منشور من CySEC بأن الموقعين greymax.net وfinotivefunding.com لا ينتميان إلى كيان مُنح ترخيصًا لتقديم الخدمات الاستثمارية و/أو أداء الأنشطة الاستثمارية، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من Law 87 (I)/2017. وتحث CySEC المستثمرين على مراجعة موقعها الإلكتروني قبل التعامل مع شركات الاستثمار.
صادر عن Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · سجل التسجيل AL-2025-1008 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec
G-P Ltd.
أدرجت CFTC هذا الكيان في قائمتها RED List: G-P Ltd. يعمل هذا الكيان خارج الولايات المتحدة دون حضور في U.S. أو بحضور محدود فيه. وهو يطلب و/أو يقبل أموالاً من عملاء U.S. ويقدم منتجًا ضمن اختصاص CFTC، وقد كشفت مراجعة أجرتها اللجنة أن هذا الكيان يعمل بصورة يبدو أنها تتطلب التسجيل، لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2025-1010 · سجل مفتوح
Forexcells (six related names)
There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3011 · سجل مفتوح
Sway Markets
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3002 · سجل مفتوح
SublimeFX
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3001 · سجل مفتوح
43 unregistered foreign entities
The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States)
AscendEX
أدرجت MAS هذا الكيان في قائمة التنبيه للمستثمرين الخاصة بها. يُدرج الإشعار مواقع إلكترونية وعنوانًا لـ AscendEX.
صادر عن Monetary Authority of Singapore (Singapore) · سجل التسجيل AL-2025-1006 · سجل مفتوح
athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro
يوجد تحذير منشور من CySEC مفاده أن المواقع الإلكترونية التالية لا تنتمي إلى كيان مُنح ترخيصًا لتقديم خدمات الاستثمار و/أو أداء أنشطة الاستثمار، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 87 (I)/2017. وتحث CySEC المستثمرين على مراجعة موقعها الإلكتروني قبل إجراء أعمال مع شركات الاستثمار.
صادر عن Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · سجل التسجيل AL-2025-1007 · سجل مفتوح
المصدرhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1
2024
إشعار منشور واحد مسجَّل في هذا العام.
cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)
There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom)
2023
عدد الإشعارات المنشورة المسجَّلة في هذا العام: 7.
Coingate ForexPro
أدرجت CFTC هذا الكيان على قائمة RED List الخاصة بها. تعمل Coingate ForexPro خارج الولايات المتحدة دون وجود U.S. أو بوجود محدود، وتقوم بجمع و/أو قبول أموال من عملاء U.S. وجدت مراجعة أجرتها CFTC أن الكيان يبدو أنه يعمل بصفة تتطلب التسجيل لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1008 · سجل مفتوح
Crypto Banxa Pro Trade
أدرجت CFTC هذا الكيان على قائمتها RED List. يعمل Crypto Banxa Pro Trade خارج الولايات المتحدة دون حضور أمريكي أو بحضور محدود، ويلتمس و/أو يقبل أموالاً من عملاء U.S. ويقدم منتجاً ضمن اختصاص CFTC. وقد كشفت مراجعة أجرتها اللجنة أن هذا الكيان يعمل بصفة يبدو أنها تتطلب التسجيل، لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1007 · سجل مفتوح
CryptoBanxaTrade
أدرجت CFTC هذا الكيان على RED List الخاصة بها. يعمل CryptoBanxaTrade خارج الولايات المتحدة، دون وجود في U.S. أو بوجود محدود فيه، ويلتمس و/أو يقبل أموالاً من عملاء في U.S. وقد كشفت مراجعة أجرتها Commission أن هذا الكيان يعمل بصفة يبدو أنها تتطلب التسجيل، لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1006 · سجل مفتوح
CryptorateFX Ltd.
أدرجت CFTC هذا الكيان على قائمتها RED List. يعمل هذا الكيان خارج الولايات المتحدة دون وجود في U.S. أو بوجود محدود فيه. وهو يطلب و/أو يقبل أموالاً من عملاء U.S. ويعرض منتجًا ضمن اختصاص CFTC، ويبدو أنه يتطلب التسجيل لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1003 · سجل مفتوح
Elite Financial Markets
أدرجت CFTC هذا الكيان على RED List الخاصة بها. يعمل هذا الكيان خارج الولايات المتحدة دون وجود في U.S. أو بوجود محدود فيه، وهو يلتمس و/أو يقبل أموالاً من عملاء U.S. ويقدم منتجًا يقع ضمن اختصاص CFTC. وقد كشف مراجعة أجرتها اللجنة أن هذا الكيان يعمل بصفة يبدو أنها تتطلب التسجيل، لكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1002 · سجل مفتوح
Elite Financial Group Ltd.
أدرجت CFTC هذا الكيان على قائمتها RED List. يعمل هذا الكيان خارج الولايات المتحدة دون وجود U.S. أو بوجود U.S. محدود، ويطلب و/أو يقبل أموالاً من عملاء U.S. كشفت مراجعة أجرتها اللجنة أن هذا الكيان يعمل بصفة يبدو أنها تتطلب التسجيل، ولكنه غير مسجل لدى CFTC.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل AL-2023-1001 · سجل مفتوح
24OptionForex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3015 · سجل مفتوح
2022
إشعار منشور واحد مسجَّل في هذا العام.
DARIKCOIN.INFO
هناك تحذير منشور من FCA بأن DARIKCOIN.INFO قد يقدم أو يروّج خدمات أو منتجات مالية دون إذن FCA. ويذكر الإشعار أن هذه الشركة غير مرخّصة من FCA وقد تستهدف أشخاصًا في UK. ويذكر أيضًا أنه ينبغي تجنب التعامل مع هذه الشركة والحذر من عمليات الاحتيال.
صادر عن Financial Conduct Authority (United Kingdom) · سجل التسجيل AL-2022-1001 · سجل مفتوح
2017
عدد الإشعارات المنشورة المسجَّلة في هذا العام: 2.
1Billion Forex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3014 · سجل مفتوح
AAFX Trading
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.
صادر عن Commodity Futures Trading Commission (United States) · سجل التسجيل BW-3013 · سجل مفتوح
من أين تأتي هذه؟
القوائم التي نراقبها. كلها مجانية ومتاحة للعامة — يمكنك التحقق من أي شركة بنفسك.
| الجهة التنظيمية | الولاية القضائية | السجل العام |
|---|---|---|
| FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop. | United Kingdom | Financial Services Register |
| CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered. | United States | RED List & registration check |
| ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives. | Australia | ASIC Connect professional registers |
| CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites. | Cyprus (EU) | Register of Cypriot investment firms |
| MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS. | Singapore | Investor Alert List |
| SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors. | Hong Kong | SFC Alert List |
| FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation. | Switzerland | FINMA warning list |
| ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape. | European Union | ESMA public statements |
| FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too. | New Zealand | Financial Service Providers Register |