วิธีการกำหนดสถานะ
ทุกบันทึกในทะเบียนนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนหกขั้นตอนเดียวกัน และทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำซ้ำได้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะฟรี
ขั้นตอน
Locate every licence the firm claims
We take the licence numbers a firm publishes and look for each one on the issuing authority's own register. We never accept a licence claim printed only on the firm's own website.
Match the legal entity to the client agreement
A group can hold a Tier-1 licence and still onboard most clients to an offshore entity. We record which entity holds which licence, because that is what determines your protection.
Search the public warning and alert lists
We search the firm and its known aliases against the warning lists, alert lists and registration-deficient lists of the authorities in our directory.
Require a primary document before flagging
A Danger status requires a published warning notice from a named regulator. A Warning status requires an entry on a public alert or registration list. We retrieve and archive the document URL before the status is assigned.
Write the finding as a fact, not an accusation
The record states that there is a published warning from a named authority, on a given date, with a link. It does not brand the firm fraudulent, because that is a conclusion only a court can reach.
Re-check on a rolling cycle
Open records are re-checked every 90 days, and any record where the regulator has updated its notice is re-dated. A status that has not been re-checked shows its last-checked date on every row.
ทะเบียนที่เราตรวจสอบ
นี่คือแหล่งข้อมูลหลักที่อยู่เบื้องหลังขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สาม ซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละแห่ง คำอธิบายภาพแต่ละรายการจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บจริง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบซ้ำในทะเบียนนี้ได้ด้วยตนเอง
ภาพหน้าจอเป็นเพียงตัวอย่างของอินเทอร์เฟซการค้นหาของแต่ละทะเบียน ณ เวลาที่บันทึกไว้ หน้าเว็บปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเวอร์ชันที่เชื่อถือได้เสมอ — สถานะของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการตรวจสอบของเรากับการตรวจสอบของคุณ
หลักฐานที่ต้องการตามสถานะ
สิ่งที่ต้องมีอยู่ก่อนที่จะสามารถกำหนดระดับสถานะได้
| สถานะ | หลักฐานที่ต้องการ | คำจำกัดความตามที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| อันตราย | A published regulator warning notice naming the firm, retrieved and linked. | A named regulator has published a warning notice about this firm telling consumers it is not authorised and to avoid dealing with it. We link to the regulator's own notice in every case. |
| คำเตือน | An entry on a public regulator alert or registration-deficient list, retrieved and linked. | A regulator has published a list naming this entity — typically because it appears to be acting in a capacity that requires registration and is not registered. Being listed is not itself a finding of wrongdoing by a court, but it is a public signal from the regulator. |
| ข้อควรระวัง | A verifiable licence, plus a documented structural caveat (offshore entity, leverage above Tier-1 caps, scope mismatch). | The firm is licensed somewhere we can verify, but part of the business sits under weaker supervision — an offshore entity, leverage far above Tier-1 retail caps, or a register entry that does not cover everything the firm advertises. |
| ได้รับการยืนยัน | Two or more Tier-1 licences located on the issuing registers, and no published warning found at the check date. | We located the firm on at least two Tier-1 regulators' own public registers and found no published warning against it at the date of our last check. |
กฎภาษา
- เราเพียงระบุว่ามีประกาศเตือนจากหน่วยงานที่ระบุชื่อ เราไม่เคยประกาศว่าบริษัทใดฉ้อโกงด้วยตนเอง
- ทุกข้อกล่าวอ้างที่ถูกระบุ จะมี URL แหล่งที่มา, ผู้เผยแพร่ และวันที่ดึงข้อมูล
- รายงานจากผู้ใช้จะถูกระบุว่าได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ด้วยตนเอง
- หากหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการขึ้นทะเบียนไม่ใช่การพบการกระทำผิด เราจะย้ำเรื่องนั้นในบันทึก
อะไรที่จะทำให้บันทึกถูกลบออก
- หน่วยงานกำกับดูแลเพิกถอนหรือแก้ไขประกาศที่เราอ้างอิง
- บริษัทแสดงเลขที่อ้างอิงใบอนุญาตที่เราสามารถยืนยันได้จากทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต และครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- เราพบว่าบันทึกมีการสับสนระหว่างสองนิติบุคคลที่มีชื่อคล้ายกัน นี่คือการแก้ไขที่เราทำบ่อยที่สุด