วิธีการกำหนดสถานะ
ทุกบันทึกในทะเบียนนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนหกขั้นตอนเดียวกัน และทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำซ้ำได้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะฟรี
ขั้นตอน
ค้นหาใบอนุญาตทุกฉบับที่บริษัทกล่าวอ้าง
เรานำหมายเลขใบอนุญาตที่บริษัทเผยแพร่ไปค้นหาทีละรายการในทะเบียนของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต เราไม่ยอมรับการอ้างใบอนุญาตที่ปรากฏเพียงบนเว็บไซต์ของบริษัทเอง
จับคู่นิติบุคคลกับสัญญาลูกค้า
กลุ่มบริษัทอาจมีใบอนุญาตระดับ 1 แต่ยังเปิดบัญชีลูกค้าส่วนใหญ่ผ่านนิติบุคคลนอกประเทศ เราบันทึกว่านิติบุคคลใดถือใบอนุญาตใด เพราะสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดความคุ้มครองของคุณ
ค้นหาในบัญชีคำเตือนและบัญชีแจ้งเตือนสาธารณะ
เราค้นหาบริษัทและชื่ออื่นที่ทราบในบัญชีคำเตือน บัญชีแจ้งเตือน และบัญชีผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานในสารบบของเรา
ต้องมีเอกสารต้นทางก่อนติดธง
สถานะอันตรายต้องมีประกาศคำเตือนที่เผยแพร่โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ระบุชื่อ สถานะคำเตือนต้องมีรายการในบัญชีแจ้งเตือนหรือบัญชีการจดทะเบียนสาธารณะ เราดึงและเก็บ URL ของเอกสารไว้ก่อนกำหนดสถานะ
เขียนผลการตรวจเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข้อกล่าวหา
บันทึกระบุว่ามีคำเตือนที่เผยแพร่โดยหน่วยงานที่ระบุชื่อ ในวันที่หนึ่ง พร้อมลิงก์ โดยไม่ตราหน้าว่าบริษัทฉ้อโกง เพราะนั่นเป็นข้อสรุปที่มีเพียงศาลเท่านั้นที่ตัดสินได้
ตรวจสอบซ้ำเป็นรอบ
บันทึกที่ยังเปิดอยู่จะถูกตรวจซ้ำทุก 90 วัน และบันทึกใดที่หน่วยงานกำกับดูแลปรับปรุงประกาศจะได้รับการลงวันที่ใหม่ สถานะที่ยังไม่ได้ตรวจซ้ำจะแสดงวันที่ตรวจล่าสุดในทุกแถว
หลักฐานที่ต้องการตามสถานะ
สิ่งที่ต้องมีอยู่ก่อนที่จะสามารถกำหนดระดับสถานะได้
| สถานะ | หลักฐานที่ต้องการ | คำจำกัดความตามที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| อันตราย | ประกาศคำเตือนที่หน่วยงานกำกับดูแลเผยแพร่และระบุชื่อบริษัท ซึ่งเราดึงมาและแนบลิงก์ไว้ | หน่วยงานกำกับดูแลที่ระบุชื่อได้เผยแพร่ประกาศคำเตือนเกี่ยวกับบริษัทนี้ แจ้งผู้บริโภคว่าบริษัทไม่ได้รับอนุญาตและควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมด้วย เราลิงก์ไปยังประกาศของหน่วยงานนั้นทุกกรณี |
| คำเตือน | รายการในบัญชีแจ้งเตือนสาธารณะหรือบัญชีผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเราดึงมาและแนบลิงก์ไว้ | หน่วยงานกำกับดูแลได้เผยแพร่บัญชีที่ระบุชื่อนิติบุคคลนี้ โดยทั่วไปเพราะดูเหมือนดำเนินกิจกรรมที่ต้องจดทะเบียนแต่ไม่ได้จดทะเบียน การมีชื่อในบัญชีไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลว่ากระทำผิด แต่เป็นสัญญาณสาธารณะจากหน่วยงานกำกับดูแล |
| ข้อควรระวัง | ใบอนุญาตที่ตรวจสอบได้ พร้อมข้อสังเกตเชิงโครงสร้างที่มีหลักฐาน (นิติบุคคลนอกประเทศ เลเวอเรจสูงกว่าเพดานระดับ 1 หรือขอบเขตไม่ตรงกัน) | บริษัทมีใบอนุญาตในที่ที่เราตรวจสอบได้ แต่ธุรกิจบางส่วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่อ่อนกว่า เช่น นิติบุคคลนอกประเทศ เลเวอเรจสูงกว่าเพดานลูกค้ารายย่อยของระดับ 1 มาก หรือรายการในทะเบียนที่ไม่ครอบคลุมทุกสิ่งที่บริษัทโฆษณา |
| ได้รับการยืนยัน | พบใบอนุญาตระดับ 1 ตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปในทะเบียนของผู้ออกใบอนุญาต และไม่พบคำเตือนที่เผยแพร่ ณ วันที่ตรวจสอบ | เราพบบริษัทนี้ในทะเบียนสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแลระดับ 1 อย่างน้อยสองแห่ง และไม่พบคำเตือนที่เผยแพร่เกี่ยวกับบริษัท ณ วันที่ตรวจสอบครั้งล่าสุด |
กฎภาษา
- เราเพียงระบุว่ามีประกาศเตือนจากหน่วยงานที่ระบุชื่อ เราไม่เคยประกาศว่าบริษัทใดฉ้อโกงด้วยตนเอง
- ทุกข้อกล่าวอ้างที่ถูกระบุ จะมี URL แหล่งที่มา, ผู้เผยแพร่ และวันที่ดึงข้อมูล
- รายงานจากผู้ใช้จะถูกระบุว่าได้รับการยืนยันหรือไม่ได้รับการยืนยัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ด้วยตนเอง
- หากหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการขึ้นทะเบียนไม่ใช่การพบการกระทำผิด เราจะย้ำเรื่องนั้นในบันทึก
อะไรที่จะทำให้บันทึกถูกลบออก
- หน่วยงานกำกับดูแลเพิกถอนหรือแก้ไขประกาศที่เราอ้างอิง
- บริษัทแสดงเลขที่อ้างอิงใบอนุญาตที่เราสามารถยืนยันได้จากทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต และครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- เราพบว่าบันทึกมีการสับสนระหว่างสองนิติบุคคลที่มีชื่อคล้ายกัน นี่คือการแก้ไขที่เราทำบ่อยที่สุด