ฟีดคำเตือนและการแจ้งเตือน
ประกาศและรายการแจ้งเตือนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เผยแพร่ทุกรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนนี้ เราไม่สรุปความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล แต่ละรายการจะระบุสิ่งที่เผยแพร่และมีลิงก์ไปยังหน้าเว็บของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้คุณสามารถอ่านได้โดยตรง
- รายการ
- 59
- จาก FCA
- 20
- จาก ASIC
- 8
- จาก FINMA
- 3
- จาก SFC
- 8
- จาก CySEC
- 5
- จาก CFTC
- 14
- จาก MAS
- 1
- ซิงค์ล่าสุด
- 2026-11-05
2026
มีประกาศที่เผยแพร่ 34 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm)
มีคำเตือนที่เผยแพร่แล้วจาก FCA ว่า PCPHero / motorrefunds.co.uk เป็นบริษัทโคลนที่ปลอมตัวเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก FCA FCA ระบุว่าบริษัทที่ได้รับอนุญาตแท้จริงคือ BAMBOO MARKETING NW LIMITED และบริษัทโคลนนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทดังกล่าว
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom)
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/pcphero-motorrefundscouk-clone-fca-authorised-firm
DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA คุณควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้และระวังกลโกง
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1021 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/drivewithmettle-coveredbywise-sparesafety-wearemotorguard
BITRUMARKET
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า BITRUMARKET อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA FCA ระบุว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตและอาจมุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน UK FCA ระบุว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้และระวังการหลอกลวง
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1020 · บันทึกที่เปิดเผย
Bit Trade Master / bittrademaster.com
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า Bit Trade Master / bittrademaster.com อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA ประกาศระบุว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA และอาจมุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน UK นอกจากนี้ยังเตือนว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบริษัทนี้ และระวังการหลอกลวง
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1010 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/bit-trade-master-bittrademastercom
tradeassetlimited.com
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า tradeassetlimited.com อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA และไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA FCA กล่าวว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับ tradeassetlimited.com และระวังกลโกง FCA ยังเตือนว่าหากคุณทำธุรกรรมกับ tradeassetlimited.com คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Financial Ombudsman Service และจะไม่ได้รับการคุ้มครองจาก Financial Services Compensation Scheme
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1009 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/tradeassetlimitedcom
maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกาศระบุว่า maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA และอาจมุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน UK
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1008 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/maxluxurymarketingcom-maxluxury-marketing
Oribit X Trading FX
FCA กล่าวว่า Oribit X Trading FX อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA FCA กล่าวว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA และอาจมุ่งเป้าผู้คนใน UK FCA กล่าวว่าผู้คนควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้และระวังการหลอกลวง
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1001 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/oribit-x-trading-fx
Velion Group (veliongroup-ltd.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Velion Group (veliongroup-ltd.com) as Unlicensed and records the entry date as 2026-10-19.
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1026 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4914
Monaro Bondleigh (monarobondleigh.net)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. ASIC lists Monaro Bondleigh as unlicensed and shows the entry was added and updated on 2026-10-19.
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1028 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4912
Velion Group (area.vll-grp.com)
ASIC has placed this entity on its Investor Alert List. Velion Group (area.vll-grp.com) is categorised as Unlicensed. It was added and updated on 2026-10-19.
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1027 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4913
Zurich Group Markets (zurichgroupmarkets.com)
ASIC ได้เพิ่มนิติบุคคลนี้ไว้ใน Investor Alert List ของ ASIC โดย Zurich Group Markets ถูกระบุว่า Unlicensed และมีการเพิ่มและอัปเดตเมื่อ 2026-10-19
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1016 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4915
AI Pro App (aumarketstoday.com)
ASIC ได้เพิ่มนิติบุคคลนี้เข้าใน Investor Alert List รายการดังกล่าวระบุชื่อ AI Pro App (aumarketstoday.com) และระบุหมวดหมู่เป็น Unlicensed ประกาศระบุวันที่เพิ่มเป็น 2026-10-19
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1015 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4916
ShakePn (piaocool.com)
ASIC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ใน Investor Alert List ของ ASIC ประกาศดังกล่าวระบุ ShakePn (piaocool.com) อยู่ในหมวด Unlicensed และระบุเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1014 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4917
OakshireTrustAI (au.geyser-sparrow.com)
ASIC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ในรายการแจ้งเตือนนักลงทุน (Investor Alert List) ของ ASIC โดยระบุว่าอยู่ในสถานะไม่มีใบอนุญาต ASIC เพิ่มรายการนี้เมื่อ 2026-10-16 และอัปเดตเมื่อ 2026-10-16
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1007 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4883
Eunoia Market (eunoiamarket.com)
ASIC ได้เพิ่มนิติบุคคลนี้ลงใน Investor Alert List ของ ASIC ASIC ระบุว่านิติบุคคลนี้ไม่มีใบอนุญาต ประกาศดังกล่าวระบุเว็บไซต์หนึ่งแห่ง และแสดงวันที่เพิ่มและวันที่อัปเดตเป็น 2026-10-16
ออกโดย Australian Securities & Investments Commission (Australia) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1006 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://moneysmart.gov.au/check-and-report-scams/investor-alert-list#entry-4884
FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de
FINMA has placed this entity on its warning list: FINEX Institut GmbH / finexinstitut.de. FINEX Institut GmbH is listed with address Via Carlo Maderno 10, 6900 Lugano, internet www.finexinstitut.de, and is not entered in the commercial register.
ออกโดย Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1029 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/finex-institut-gmbh-finexinstitut-de/
Corpholding / corpholding.com
FINMA ได้นำนิติบุคคลนี้ขึ้นบัญชีเตือนของตน: Corpholding / corpholding.com FINMA ระบุที่อยู่ว่า Paradeplatz, Postfach, 8022 Zürich, Switzerland FINMA ระบุว่าไม่ได้อยู่ในทะเบียนพาณิชย์
ออกโดย Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1019 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/corpholding-corpholding-com/
AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com
FINMA ได้จัดให้หน่วยงานนี้อยู่ในรายการเตือนของตน ประกาศระบุชื่อหน่วยงานว่า AI Headlines / aiapp-ch-autoprofit.com และระบุว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้จดทะเบียนในทะเบียนพาณิชย์
ออกโดย Swiss Financial Market Supervisory Authority (Switzerland) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1017 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/ai-headlines-aiapp-ch-autoprofit_com/
www.moravialimited.com
The FCA updated its published warning about this website. The notice states the firm may be providing or promoting financial services without FCA permission.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2007 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
asset-finnans.com
There is a published warning from the FCA about this website. A West Yorkshire address is recorded on the notice.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2005 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/asset-finnanscom
ultimatefluxpro.com
There is a published warning from the FCA stating this firm is not authorised by it and may be targeting people in the UK.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2002 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/ultimatefluxprocom
admin.aegionmountain.com
There is a published warning from the FCA about this subdomain.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2004 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/adminaegionmountaincom
intglobalcu.com
There is a published warning from the FCA about this website. The notice records a New York address and a contact email.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2003 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/intglobalcucom
New World XM
There is a published warning from the FCA about a firm trading as New World XM. Check names character by character against the register — near-matches to licensed brands are common.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2001 · บันทึกที่เปิดเผย
EClink
SFC ได้บรรจุหน่วยงานนี้ไว้ใน Alert List ของ SFC โดย SFC ระบุว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ EClink ข้างต้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ EFG Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1025 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3480
Axial
SFC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ในรายการแจ้งเตือนของ SFC SFC ระบุว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ Axial ข้างต้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Axial Partners Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1024 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3479
https://www.guoxinassetgroup.com
SFC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ใน Alert List ของ SFC SFC ระบุว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Sino Wealth Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1013 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3476
https://cifsf.cc/
SFC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ใน Alert List ของ SFC โดย SFC ระบุว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CIF Securities Futures Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1012 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3475
Pkhouse / PkhouseHK
SFC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ในรายการแจ้งเตือน (Alert List) ของ SFC แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ Pkhouse / PkhouseHK ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Peakhouse Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1011 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3474
China Financial Compliance
SFC ได้บรรจุหน่วยงานนี้ไว้ใน Alert List ของ SFC หน่วยงานดังกล่าวได้ให้หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกปลอมโดยอ้างว่า SFC เป็นผู้ออก
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1004 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3473
Aurum / Aurum Foundation Limited
SFC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ใน Alert List ของตน นิติบุคคลนี้อ้างว่าจดทะเบียนใน Hong Kong ภายใต้ Companies Ordinance และอ้างว่าให้บริการซื้อขายในสินทรัพย์เสมือน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ ณ เว็บไซต์ข้างต้น นิติบุคคลนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC และมีข้อสงสัยว่าดำเนินกิจกรรมที่ไม่มีใบอนุญาต
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1003 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3472
https://www.chenguanginvestment.com/
SFC ได้เพิ่มหน่วยงานนี้ไว้ใน Alert List ของ SFC โดย SFC ระบุว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Capital International, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก SFC
ออกโดย Securities and Futures Commission (Hong Kong) · บันทึกทะเบียน AL-2026-1002 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.sfc.hk/en/alert-list/3471
UNIQUEMF
There is a published warning from the FCA about this firm.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2009 · บันทึกที่เปิดเผย
FORTICRYPTO
There is a published warning from the FCA about this firm.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2010 · บันทึกที่เปิดเผย
2025
มีประกาศที่เผยแพร่ 14 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
www.moravialimited.com
The FCA first published its warning about this website on this date.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2007 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwmoravialimitedcom
Cmglobalmarket
There is a published warning from the FCA about this firm.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2008 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/cmglobalmarket
Goldcapitalinvestment
There is a published warning from the FCA about this firm. The notice was later updated in July 2026.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน BW-2006 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/goldcapitalinvestment
deltatradingcorp.com
There is a published warning from CySEC that deltatradingcorp.com does not belong to an entity authorized to provide investment services and/or perform investment activities under Article 5 of Law 87 (I)/2017. CySEC urges investors to consult its website before conducting business with investment firms to ascertain which entities are licensed to provide investment services and/or investment activities.
ออกโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1013 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b05fbb6d-4432-49e9-a38b-54a925985c0f
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
There is a published warning from CySEC about misleading and fraudulent electronic messages that purport to come from CySEC “officers” and aim to extract money. The fake communications offer the alleged release of funds via an “Identification Key” or the alleged acquisition of a “Trading Certificate”. CySEC warns the messages request the advance payment of large sums of money under the pretext of compliance with “regulatory requirements”.
ออกโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU))
แหล่งที่มาhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cf7586ff-4f2b-4765-bb30-c56690af9ca9
tradeupyourlife.co/es/nvi/v1/lakmw/ & tradingupyourlife.com/es/v8/jdkas/#formbox
There is a published warning from CySEC about websites that do not belong to an entity which has been granted an authorization for the provision of investment services and/or the performance of investment activities. CySEC lists specific websites in the warning and refers to Article 5 of Law 87 (I)/2017.
ออกโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1011 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8e12431-74c3-4dd1-861a-c704992161ac
greymax.net, finotivefunding.com
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย CySEC ว่าเว็บไซต์ greymax.net และ finotivefunding.com ไม่ได้เป็นของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการการลงทุนและ/หรือดำเนินกิจกรรมการลงทุน ตามที่กำหนดไว้ใน Article 5 ของ Law 87 (I)/2017 CySEC ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบเว็บไซต์ของ CySEC ก่อนทำธุรกิจกับบริษัทลงทุน
ออกโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1008 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f339ed2a-a82a-48d0-9c94-de81176c6bec
G-P Ltd.
CFTC ได้บรรจุองค์กรนี้ไว้ใน RED List ของตน: G-P Ltd. องค์กรนี้ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีหรือมีการปรากฏตัวใน U.S. อย่างจำกัด องค์กรนี้กำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้า U.S. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเขตอำนาจของ CFTC และการทบทวนโดยคณะกรรมาธิการพบว่าองค์กรนี้ดำเนินการในลักษณะที่ดูเหมือนต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1010 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255661
Forexcells (six related names)
There is a published RED List entry from the CFTC covering six related trading and corporate names.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3011 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255671
Sway Markets
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3002 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255436
SublimeFX
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity as appearing to act in a capacity requiring registration while not registered.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3001 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/255426
43 unregistered foreign entities
The CFTC published a release adding 43 unregistered foreign entities to its RED List, including SublimeFX, Sway Markets, TruBlueFX, NASDAQK Limited and OX Securities.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States)
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9080-25
AscendEX
MAS ได้ขึ้นบัญชีนิติบุคคลนี้ไว้ใน Investor Alert List ของ MAS โดยประกาศดังกล่าวระบุเว็บไซต์และที่อยู่สำหรับ AscendEX
ออกโดย Monetary Authority of Singapore (Singapore) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1006 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.mas.gov.sg/investor-alert-list?q=AscendEX
athloscapitalinvest.com, fxfuturetrade.net, dts-trade.com, fax.trade, circlemarketfx.com, admiralmarket.net, kulanient.com, eliteglobalfx.com, elitefxgo.com, mavqeris.com, fasatgh.com, gosuncm.com, lyreasf.com, yondaris.pro
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย CySEC ว่าเว็บไซต์ต่อไปนี้ไม่ได้เป็นของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการการลงทุนและ/หรือดำเนินกิจกรรมการลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน Article 5 of Law 87 (I)/2017 CySEC ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบเว็บไซต์ของ CySEC ก่อนทำธุรกิจกับบริษัทลงทุน
ออกโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (Cyprus (EU)) · บันทึกทะเบียน AL-2025-1007 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=81d7d8d3-5bf4-47c3-9470-37192ce39eb1
2024
มีประกาศที่เผยแพร่ 1 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm)
There is a published warning from the FCA that cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm). The notice says this firm is not authorised by the FCA and has been contacting people pretending to be an authorised firm. The notice names Citibank UK Limited as the genuine authorised firm the fraudsters are claiming to work for and says it has no connection with the clone firm.
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom)
2023
มีประกาศที่เผยแพร่ 7 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
Coingate ForexPro
CFTC ได้จัดให้นิติบุคคลนี้อยู่ใน RED List ของตน Coingate ForexPro ดำเนินงานนอก United States โดยไม่มีหรือมีการดำเนินงานใน U.S. อย่างจำกัด และกำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้าใน U.S. การตรวจสอบโดย CFTC พบว่านิติบุคคลนี้ดูเหมือนดำเนินการในลักษณะที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1008 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245586
Crypto Banxa Pro Trade
CFTC ได้จัดให้นิติบุคคลนี้อยู่ใน RED List ของตน Crypto Banxa Pro Trade ดำเนินงานนอก United States โดยไม่มีหรือมี U.S. presence จำกัด และกำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้า U.S. และเสนอผลิตภัณฑ์ภายในเขตอำนาจของ CFTC การทบทวนโดย Commission เผยว่า�นิติบุคคลนี้ดำเนินการในฐานะที่ดูเหมือนต้องมีการลงทะเบียน แต่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1007 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245591
CryptoBanxaTrade
CFTC ได้ขึ้นบัญชีนิติบุคคลนี้ไว้ใน RED List ของตน CryptoBanxaTrade ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีหรือมีการมีอยู่ใน U.S. อย่างจำกัด และกำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้าใน U.S. การทบทวนโดยคณะกรรมาธิการพบว่านิติบุคคลนี้ดำเนินการในลักษณะที่ดูเหมือนต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1006 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245596
CryptorateFX Ltd.
CFTC ได้จัดให้นิติบุคคลนี้อยู่ใน RED List ของ CFTC นิติบุคคลนี้ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีหรือมีสถานะในสหรัฐอเมริกาจำกัด กำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้าในสหรัฐอเมริกา และเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้เขตอำนาจของ CFTC และดูเหมือนว่าจำเป็นต้องจดทะเบียนแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1003 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245731
Elite Financial Markets
CFTC ได้จัดให้องค์กรนี้อยู่ใน RED List ของตน องค์กรนี้ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีหรือมีสถานะใน U.S. อย่างจำกัด และกำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้า U.S. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเขตอำนาจของ CFTC การทบทวนโดย Commission เผยว่าองค์กรนี้ดำเนินการในฐานะที่ดูเหมือนต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1002 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245741
Elite Financial Group Ltd.
CFTC ได้บรรจุนิติบุคคลนี้ไว้ใน RED List ของตน นิติบุคคลนี้ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีสถานะใน U.S. หรือมีเพียงจำกัด และกำลังชักชวนและ/หรือรับเงินจากลูกค้าใน U.S. การทบทวนโดยคณะกรรมาธิการพบว่า�ิติบุคคลนี้ดำเนินการในฐานะที่ดูเหมือนต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ CFTC
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน AL-2023-1001 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245736
24OptionForex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity and a related investment group name.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3015 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/245536
2022
มีประกาศที่เผยแพร่ 1 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
DARIKCOIN.INFO
มีคำเตือนที่เผยแพร่โดย FCA ว่า DARIKCOIN.INFO อาจให้บริการหรือส่งเสริมบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA ประกาศระบุว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA และอาจมุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน UK ประกาศยังระบุว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้และระวังกลโกง
ออกโดย Financial Conduct Authority (United Kingdom) · บันทึกทะเบียน AL-2022-1001 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/darikcoininfo
2017
มีประกาศที่เผยแพร่ 2 ฉบับบันทึกไว้ในปีนี้
1Billion Forex
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3014 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220626
AAFX Trading
There is a published RED List entry from the CFTC naming this entity. It remained listed at the date of our last check.
ออกโดย Commodity Futures Trading Commission (United States) · บันทึกทะเบียน BW-3013 · บันทึกที่เปิดเผย
แหล่งที่มาhttps://www.cftc.gov/REDlist/node/220641
ที่มาของข้อมูลเหล่านี้
รายการที่เราตรวจสอบ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลสาธารณะและไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถตรวจสอบบริษัทใดก็ได้ด้วยตนเอง
| หน่วยงานกำกับดูแล | เขตอำนาจ | ทะเบียนสาธารณะ |
|---|---|---|
| FCA · Financial Conduct AuthoritySearch the firm name and the reference number. If the contact details on the register do not match the website, stop. | United Kingdom | Financial Services Register |
| CFTC · Commodity Futures Trading CommissionPublishes a list of foreign entities that appear to require registration and are not registered. | United States | RED List & registration check |
| ASIC · Australian Securities & Investments CommissionConfirm the AFSL number is current and that its authorisations cover derivatives. | Australia | ASIC Connect professional registers |
| CySEC · Cyprus Securities and Exchange CommissionCheck that the domain you are on is listed among the firm's approved websites. | Cyprus (EU) | Register of Cypriot investment firms |
| MAS · Monetary Authority of SingaporeNames entities that may have been wrongly perceived as licensed by MAS. | Singapore | Investor Alert List |
| SFC · Securities and Futures CommissionLists suspicious websites and unlicensed entities targeting Hong Kong investors. | Hong Kong | SFC Alert List |
| FINMA · Swiss Financial Market Supervisory AuthorityPublishes providers that may be operating without the required Swiss authorisation. | Switzerland | FINMA warning list |
| ESMA · European Securities and Markets AuthoritySets the EU retail leverage caps that offshore entities exist to escape. | European Union | ESMA public statements |
| FMA · Financial Markets AuthorityRegistration is not the same as supervision — check the dispute-resolution scheme too. | New Zealand | Financial Service Providers Register |